证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2018-051
上海摩恩电气股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：现场会议时间：2018年5月11日（星期五）下午14：30。网
络投票时间为2018年5月10日-2018年5月11日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间：2018年5月11日上午9：30至11：30，下午13：00
至15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间：2018年5月10日下午
15：00至2018年5月11日下午15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场1号楼
40层上海摩恩电气股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、现场会议主持人：董事长问泽鑫先生。
本次股东大议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
1、 股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计4名，其所持有表决权的股份总数
为282,608,300股，占公司有表决权总股份的64.3462%，没有股东委托独立董事投票。
其中：出席现场会议股东及股东授权代表共计 3 名，其所持有表决权的股份总数为
282,608,000股，占公司有表决权总股份的64.3461%；通过网络投票股东1名，其所持
有表决权的股份总数为300股，占公司有表决权总股份的0.0001%。
2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：
出席现场会议股东及股东授权代表和通过网络投票的股东1人，代表股份300股，
占上市公司总股份的0.0001%，其中现场股东及股东授权代表0人，代表股份0股，
占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票股东1人，代表股份300股，占上市公
司总股份的0.0001%。
3、 其他人员出席情况：
公司董事7人，实到董事4人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案：1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
表决情况：赞成股份 282,608,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃
权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数
的0.0000%。其中，中小股东的表决情况如下：
赞成股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对股
份300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；弃权股份0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
表决情况：赞成股份 282,608,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃
权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数
的0.0000%。其中，中小股东的表决情况如下：
赞成股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对股
份300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；弃权股份0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
3、审议通过了《<上海摩恩电气股份有限公司2017年度报告>全文及摘要》。
表决情况：赞成股份 282,608,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃
权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数
的0.0000%。其中，中小股东的表决情况如下：
赞成股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对股
份300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；弃权股份0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》。
表决情况：赞成股份 282,608,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃
权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数
的0.0000%。其中，中小股东的表决情况如下：
赞成股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对股
份300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；弃权股份0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
表决情况：赞成股份 282,608,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃
权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数
的0.0000%。其中，中小股东的表决情况如下：
赞成股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对股
份300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；弃权股份0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
6、审议通过了《关于聘任2018年度会计师事务所的议案》。
表决情况：赞成股份 282,608,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃
权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数
的0.0000%。其中，中小股东的表决情况如下：
赞成股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对股
份300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；弃权股份0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
7、审议通过了《关于2018年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案》。
表决情况：赞成股份 282,608,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃
权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数
的0.0000%。其中，中小股东的表决情况如下：
赞成股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对股
份300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；弃权股份0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
8、审议通过了《关于控股股东对公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》。
关联股东问泽鸿先生（控股股东）、问泽鑫先生（控股股东兄长）在审议该议案时进行了回避表决。
表决情况：赞成股份 77,920,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9996%；反对股份300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃
权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数
的0.0000％。其中，中小股东的表决情况如下：
赞成股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对股
份300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；弃权股份0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
9、审议通过了《关于2018年度向控股股东申请5亿元借款额度的议案》。
关联股东问泽鸿先生（控股股东）、问泽鑫先生（控股股东兄长）在审议该议案时进行了回避表决。
表决情况：赞成股份 77,920,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9996%；反对股份300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃
权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数
的0.0000％。其中，中小股东的表决情况如下：
赞成股份0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；反对股
份300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；弃权股份0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：审议通过。
10、审议通过了《关于公司未来三年（2018年—2020年）股东分红回报规划的议案》。
表决情况：赞成股份 282,608,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9999%；反对股份300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0001%；弃
权股份0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数
的0.0000%。其中，中小股东的表决情况如下：
赞成股份
