002449 深市 国星光电

证券代码：002449          证券简称：国星光电          公告编号：2024-026
              佛山市国星光电股份有限公司

          第五届监事会第二十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次
会议已于 2024 年 5 月 15 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2024 年 5 月 16 日
以通讯方式召开。经全体监事共同推举，本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

  与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  同意选举王伟东先生为公司第五届监事会主席，任期同本届监事会。王伟东先生简历详见2024年4月13 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第二十七次会议决议公告》。

  特此公告。

                                              佛山市国星光电股份有限公司
                                                            监事会

                                                        2024 年 5 月 17 日