002449 深市 国星光电

证券代码：002449        证券简称：国星光电          公告编号：2022-043
            佛山市国星光电股份有限公司

        第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二
次会议已于 2022 年 8 月 24 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2022 年 8 月
29 日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王佳先生主持，会议应
出席董事 9 人，实际现场出席董事 8 人，通讯方式出席董事 1 人；现场列席监事
2 人，通讯方式列席监事 1 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

  与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

    一、审议通过《关于改选第五届董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

  第五届董事会下设发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与第五届董事会任期相同，本次改选后第五届董事会各专门委员会的具体组成情况如下：

  （1）发展战略委员会：王佳（主任委员）、李程、万山、胥小平、汤勇

  （2）风险管理委员会：王佳（主任委员）、李程、张学权、饶品贵、李伯侨

  （3）审计委员会：饶品贵（主任委员）、胡逢才、胥小平、汤勇、李伯侨
  （4）薪酬与考核委员会：李伯侨（主任委员）、胡逢才、张学权、汤勇、饶品贵

  （5）提名委员会：汤勇（主任委员）、王佳、万山、李伯侨、饶品贵。

    二、审议通过《关于新增<全面风险管理制度>的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

  董事会同意制定公司《全面风险管理制度》。有助于建立健全风险管理体系，
有效防控各类风险，进一步提升公司治理水平和防范风险的能力，促进公司持续
健康稳定发展。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司全面风险管理制度》全文。

    三、审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

  董事会同意公司注册发行超短期融资券。有助于进一步优化融资结构，拓宽融资渠道，增强资金管理的灵活性，促进公司持续健康稳定发展。具体内容详见
公司于 2022 年 8 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请注册发行超短期融资券的公告》。
  公司独立董事已对此议案发表同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司申请注册发行超短期融资券的独立意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    四、备查文件

  1、第五届董事会第二十二次会议决议；

  2、独立董事关于公司申请注册发行超短期融资券的独立意见。

  特此公告。

                                          佛山市国星光电股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2022 年 8 月 30 日