002449 深市 国星光电

股票代码：002449        股票简称：国星光电          公告编号：2021-012
            佛山市国星光电股份有限公司

          第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议已于 2021 年 4 月 5 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2021 年 4 月 16 日
上午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由王广军先生主持，会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

  经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

    一、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

  表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权

  公司 2020 年年度报告全文及摘要具体内容详见 2021 年 4 月 20 日登载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，2020 年年度报告摘要将同日登载于的《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见 2021 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司 2020 年年度报告全文第四节“经营情况讨论与分析”及其他相关内容。
  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《2020 年度总裁工作报告》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

    四、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


  具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020 年度独立董事述职报告》。

  公司独立董事将在 2020 年年度股东大会上进行述职。

    五、审议通过《2020 年度财务决算报告》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

  公司 2020 年度财务报告经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    六、审议通过《2020 年度利润分配预案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

  经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度共实现净利润 41,757,526.10 元（母公司报表，下同），提取 10% 法定盈余公积金4,175,752.61 元，减其他综合收益结转 9,179,173.67 元，加年初未分配利润
1,557,133,995.87 元，减 2019 年年度现金分红 185,543,150.70 元，2020 年累
计可供分配的利润为 1,399,993,444.99 元。

  经董事会研究决定，2020 年度利润分配方案拟定为：以经审计母公司累计可供分配的利润 1,399,993,444.99 元为依据，以 2020 年年末总股本
618,477,169 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.6 元（含税），总计
分配 37,108,630.14 元，剩余累计未分配利润 1,362,884,814.85 元结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

  上述分红预案符合公司于 2018 年制定的《佛山市国星光电股份有限公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》的规定。

  公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    七、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


  具体内容详见 2021 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  公司独立董事已对此报告发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    八、审议通过《2020 年度社会责任报告》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见 2021 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2020 年度社会责任报告》。

    九、审议通过《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

  同意公司及控股子公司使用不超过人民币 100,000 万元余额的自有资金进行委托理财，在此额度范围内资金可以滚动使用，能够有效提高资金的使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，委托理财实施期限为股东大会审议通过之日起 1 年内。

  具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》。
  公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    十、审议通过《关于公司拟向金融机构申请吉利产业园项目专项贷款的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

  同意公司向金融机构申请项目专项贷款，项目贷款融资授信总额度不超过人民币 10 亿元，申请的贷款专项用于吉利产业园项目建设，贷款期限不超过 10年。


  以上贷款事宜中的最终贷款期限、具体融资金额、授信条件等以各银行等金融机构实际审批的授信额度为准。在授信额度范围内，授权董事长在法律法规、公司章程规定的范围及决议有效期内全权办理相关事宜，包括但不限于：根据市场和公司项目实际情况，选择融资金融机构、融资额度、融资期限、担保条件等；以及代表公司签署上述融资额度内的相关合同文件（包括授信、借款、特定融资等）。

  公司独立董事已对此报告发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    十一、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的
议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见 2021 年 4 月 20 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》全文。

  公司独立董事已对此议案发表同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    十二、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

  关联董事程科先生、黎锦坤先生、陈钊先生就此议案回避表决。

  具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东省广晟财务有限公司风险持续评估报告》。

    十三、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

  同意于 2021 年 5 月 10 日下午 15：00 在公司南区中栋一楼大会议室召开公
司 2020 年年度股东大会。具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
    十四、备查文件

  1、第五届董事会第八次会议决议。

  2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                          佛山市国星光电股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 4 月 20 日