股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2018-008
佛山市国星光电股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年3月20日上午以现场的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年3月8日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议由公司董事长何勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，3名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《2017年年度报告及摘要》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
公司2017年年度报告全文及摘要具体内容详见2018年3月21日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，2017年年度报告摘要将登载于同日的
《证券时报》、《中国证券报》。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《董事会工作报告》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见2018年3月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公司2017年年度报告全文。公司独立董事分别向董事会提交了2017年度述职报
告，并将在公司2017年年度股东大会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2017年度述职报告》。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《2017年度总经理工作报告》
四、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
2017年公司实现营业总收入347,260.24万元，较2016年同比增长43.59%；
利润总额40,761.96万元，较2016年同比增长89.95%；归属于上市公司股东的净
利润35,913.39万元，较2016年同比增长86.74%。基本每股收益0.7549；加权
平均净资产收益率为11.90%；经营活动产生的现金流量为63,789.91万元。
本报告尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度共实现
净利润 355,024,545.51元（母公司报表，下同），提取 10%法定盈余公积金
35,502,454.55元，加年初未分配利润775,042,978.00元，减2016年年度现金分
红95,150,333.80元，2017年累计可供分配的利润为999,414,735.16元。经董事
会研究决定，2017年度利润分配方案拟定为：
同意以经审计母公司累计可供分配的利润999,414,735.16元为依据，以2017
年年末总股本475,751,669股为基数，向全体股东每10股派现金股利3.2元（含
税），总计分配152,240,534.08元，剩余累计未分配利润847,174,201.08元结转
下年度；除上述现金分红外，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，总
计分配142,725,500股，转增后公司股本增加至618,477,169股。
上述分红预案符合公司于2015年制定的《佛山市国星光电股份有限公司未来
三年股东回报规划（2015年-2017年）》的规定。
公司独立董事对此议案发表独立意见如下：
公司《2017年度利润分配预案》符合《公司法》和《公司章程》中利润分配
的相关规定，与中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见相吻合，与公司及行业未来发展的情况相匹配，让公司全体股东分享公司和行业成长的成果，2017年度利润分配预案不会影响到公司的可持续发展。我们同意该项议案并同意将该项议案提交公司2017年年度股东大会进行审议。 六、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见2018年3月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2017年度内部控制自我评价报告》。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会
审议。
公司独立董事已对此报告发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
七、审议通过《关于制定公司2018年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
同意2018年董事薪酬方案制定为：董事长何勇先生、贺湘华先生、程科先生、
戚思胤先生不在公司领取薪酬；四名独立董事领取津贴，为人民币税前每人12万
万元/年，按季度发放；其余董事按照工作岗位领取相应薪酬。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
八、审议通过《关于制定公司2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
公司2018年度高级管理人员薪酬方案的制定结合了公司整体实际业绩及岗位
履职情况，关联董事王森先生、李程先生、雷自合先生就此议案回避表决，审议程序合法合规，同意公司2018年度高级管理人员薪酬方案。
公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
九、审议通过《关于公司未来三年股东回报规定（2018年-2020年）的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见2018年3月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于公司未来三年股东回报规定（2018年-2020年）》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
十、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
关联董事何勇先生、贺湘华先生、程科先生、戚思胤先生已就此议案回避表决。具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事已对此议案进行事前认可并发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》与《公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
同意继续聘请北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的
审计机构，负责本公司2018年度财务报告审计和内部控制审计，聘期为1年。具
体审计费用由公司董事会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事已对此议案进行事前认可并发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》与《公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
十二、审议通过《关于增加票据池业务实施额度的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司关于增加票据池业务实施额度的公告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
十三、审议通过《关于实施内保外债业务的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
同意公司实施内保外债业务，有助于满足公司出口业务需要，降低公司降低融资成本。具体内容详见2018年3月21日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于实施内保外债业务的公告》。
公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
十四、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
同意公司及控股子公司使用不超过人民币60,000万元余额的自有资金进行委
托理财，能够有效提高资金的使用效率和收益，进一步提高公司整体收益。
具体内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
公司独立董事已对此议案发表独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
十五、审议通过《公司2017年度社会责任报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2017年度
社会责任报告》。
十六、审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
同意于2018年4月18日召开公司2017年年度股东大会。具体内容详见登载
于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
十七、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
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