证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-030
中原内配集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2024年5月16日（周四）下午14：30
2、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日9：15至2024年5月16日15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：公司二楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）现场会议主持人：董事长薛德龙先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
1、通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 144,118,078 股，占上市公
司总股份的 24.4928％。
其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 142,816,878 股，占上市公司总
股份的 24.2717％；通过网络投票的股东 15 人，代表股份 1,301,200 股，占上市
公司总股份的 0.2211％。
2、通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 8,745,760 股，占上市
公司总股份的 1.4863％。
其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 7,444,560 股，占上市公司
总股份的 1.2652％；通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 1,301,200 股，占
上市公司总股份的 0.2211％。
（二）公司全体董事、监事出席了本次股东大会，全体高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
（三）本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。
三、提案的审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《2023年度董事会工作报告》
表决结果：同意 143,694,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7061％；
反对 423,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2939％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,322,260 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 95.1577％；反对 423,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8423％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意 143,694,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7061％；
反对 423,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2939％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,322,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1577％；反对 423,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8423％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意 143,694,578 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7061％；
反对 423,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2939％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 8,322,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1577％；反对 423,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8423％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、《2024年度财务预算报告》
表决结果：同意143,694,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.7061％；反对423,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,322,260股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1577％；反对423,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、《2023年度利润分配预案》
表决结果：同意143,595,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.6372％；反对522,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3628％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,222,960股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0222％；反对522,800股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、《2023年度报告及摘要》
表决结果：同意143,694,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.7061％；反对423,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,322,260股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1577％；反对423,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2024年薪酬标准的议案》
表决结果：同意143,604,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.6437％；反对513,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,232,260股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1286％；反对513,500股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8714％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意143,694,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.7061％；反对423,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,322,260股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1577％；反对423,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8423％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于对子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意143,171,678股，占出席会议所有股东所持股份的99.3433％；反对423,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2939％；弃权522,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3628％。
其中，中小股东表决情况：同意7,799,360股，占出席会议的中小股东所持股份的89.1788％；反对423,500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8423％；弃权522,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的5.9789％。
10、《关于制定未来三年（2024年—2026年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意143,604,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.6437％；反对513,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意8,232,260股，占出席会议的中小股东所持股份的94.1286％；反对513,500股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8714％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成律师事务所朱培元、赵雪琛律师出席、见证并出具
了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《中原内配集团股份有限公司2023年度股东大会决议》；
2、《北京大成律师事务所关于中原内配集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月十六日
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