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中原内配:2023年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-12-30

中原内配:2023年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002448        证券简称:中原内配        公告编号:2023-051
          中原内配集团股份有限公司

      2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

  2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。

    一、召开会议基本情况

    (一)会议召开时间

    1、现场会议时间:2023年12月29日(周五)下午14:00

    2、网络投票时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日9:15至2023年12月29日15:00期间的任意时间。

    (二)会议召开地点:公司二楼会议室

    (三)会议召集人:公司董事会

    (四)现场会议主持人:董事长薛德龙先生

    (五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式


    二、会议出席情况

    (一)出席的总体情况

    1、通过现场和网络投票的股东 22 人,代表股份 138,515,468 股,占上市公
司总股份的 23.5407%。

    其中:通过现场投票的股东 13 人,代表股份 137,702,868 股,占上市公司总
股份的 23.4026%;通过网络投票的股东 9 人,代表股份 812,600 股,占上市公
司总股份的 0.1381%。

    2、通过现场和网络投票的中小股东 13 人,代表股份 3,143,150 股,占上市
公司总股份的 0.5342%。

    其中:通过现场投票的中小股东 4 人,代表股份 2,330,550 股,占上市公司
总股份的 0.3961%;通过网络投票的中小股东 9 人,代表股份 812,600 股,占上
市公司总股份的 0.1381%。

    (二)公司全部董事、监事出席了本次股东大会,全部高级管理人员列席了本次会议。见证律师对本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。

    (三)本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的规定。

    三、提案的审议及表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

    1、《选举公司第十届独立董事的议案》

    表决结果:选举张金睿先生为第十届董事会独立董事,同意股份数:138,275,873 股;选举裴志军先生为第十届董事会独立董事,同意股份数:138,275,873 股。


    其中,中小股东表决情况:选举张金睿先生为第十届董事会独立董事,同意股份数:2,903,555 股;选举裴志军先生为第十届董事会独立董事,同意股份数:2,903,555 股。

    表决结果:以上候选人均当选为公司第十届董事会独立董事。

    2、《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果:同意 137,866,868 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5317%;
反对 648,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4683%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 2,494,550 股,占出席会议的中小股东所持
股份的79.3646%;反对648,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的20.6353%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果:同意 137,866,868 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5317%;
反对 648,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4683%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意 2,494,550 股,占出席会议的中小股东所持
股份的79.3646%;反对648,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的20.6353%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果:同意137,866,868股,占出席会议所有股东所持股份的99.5317%;反对648,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.4683%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意2,494,550股,占出席会议的中小股东所持股份的79.3646%;反对648,600股,占出席会议的中小股东所持股份的20.6353%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    表决结果:同意137,866,868股,占出席会议所有股东所持股份的99.5317%;反对648,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.4683%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意2,494,550股,占出席会议的中小股东所持股份的79.3646%;反对648,600股,占出席会议的中小股东所持股份的20.6353%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果:同意137,866,868股,占出席会议所有股东所持股份的99.5317%;反对648,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.4683%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    其中,中小股东表决情况:同意2,494,550股,占出席会议的中小股东所持股份的79.3646%;反对648,600股,占出席会议的中小股东所持股份的20.6353%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京大成律师事务所朱培元、赵雪琛律师出席、见证并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、《中原内配集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》;


    2、《北京大成律师事务所关于中原内配集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。

                                      中原内配集团股份有限公司董事会
                                          二〇二三年十二月二十九日
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