证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2020-036
中原内配集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议基本情况
(一)会议召开时间
1、现场会议时间：2020年5月19日（周二）下午14：00
2、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月19日9：30至11：30，13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月19日9：15至2020年5月19日15：00期间的任意时间。
(二)会议召开地点：公司二楼第一会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)现场会议主持人：董事长薛德龙先生
(五)召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
1、通过现场和网络投票的股东 55 人，代表股份 184,477,425 股，占上市公
司总股份的 30.3731％。
其中，通过现场投票的股东 50 人，代表股份 184,440,825 股，占上市公司总
股份的 30.3671％；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 36,600 股，占上市公司
总股份的 0.0060％。
2、参加表决的中小投资者共 45 人，代表股份 18,441,745 股，占上市公司总
股份的 3.0363％。
其中，通过现场投票的股东 40 人，代表股份 18,405,145 股，占上市公司总
股份的 3.0303％；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 36,600 股，占上市公司
总股份的 0.0060％。
（二）公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
（三）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、提案的审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：同意184,453,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对23,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意18,417,945股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8709％；反对23,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1291％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：同意184,453,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对23,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意18,417,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.8709％；反对23,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1291％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《2019年度财务决算报告》
总表决情况：同意184,453,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对23,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意18,417,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.8709％；反对23,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1291％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《2020年度财务预算报告》
总表决情况：同意184,453,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对23,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意18,417,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.8709％；反对23,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1291％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《2019年度利润分配预案》
总表决情况：同意184,453,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意18,417,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.8709％；反对23,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1291％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、《2019年度报告及摘要》
总表决情况：同意184,453,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对23,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意18,417,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.8709％；反对23,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1291％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：同意184,453,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对23,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意18,417,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.8709％；反对23,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1291％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》
总表决情况：同意184,453,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对23,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意18,417,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.8709％；反对23,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1291％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务
审计机构和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：同意184,453,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对23,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意18,417,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.8709％；反对23,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1291％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、《关于对子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：同意184,453,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对23,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意18,417,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.8709％；反对23,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1291％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意184,453,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0085％。
中小股东总表决情况：同意18,417,945股，占出席会议中小股东所持股份的99.8709％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0439％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0851％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京谦彧律师事务所朱文会、朱培元律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：中原内配集团股份有限公司 2019 年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)《中原内配集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
(二)《北京谦彧律师事务所关于中原内配集团股份有限公司 2019 年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十九日
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