证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2020-024
中原内配集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2020年4月27日上午9：00点在公司四楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020年4月16日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事邢敏、张兰丁、何晓云以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1.《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
《2019 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在公司 2019 年度股东大会上述职，具体内容详见登载于巨潮资讯网的《2019年度独立董事述职报告》。
本报告需提交 2019 年度股东大会审议。
2.《2019年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
《2019 年度内部控制自我评价报告》、公司独立董事对该事项发表的独立意
见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
报告期内，公司实现营业收入 149,019.40 万元，较 2018 年度的 159,658.16
万元同比下降 6.66%；营业成本 101,070.59 万元，较 2018 年度的 95,862.88 万元
同比上升 5.43%；实现利润总额 9,614.21 万元，较 2018 年度的 33,064.51 万元同
比下降 70.92%；实现归属于母公司所有者的净利润 8,811.84 万元，较 2018 年度
的 28,138.27 万元同比下降 68.68%。
本报告需提交 2019 年度股东大会审议。
5.《2020年度财务预算报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
依据公司 2020 年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划和质量控
制计划，公司管理层拟定 2020 年度经营目标具体如下：
（1）产销量：气缸套产销量不低于 4,720 万只；
（2）营业收入：同比增长 0%-20%；
（3）归属于母公司所有者的净利润：同比增长 30%-60%。
特别提示：本预算为公司 2020 年度经营目标的内部管理控制指标，不代表
公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
6.《2019年度利润分配预案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年度实
现净利润为 63,882,487.31 元，加年初未分配利润 1,241,825,763.02 元，提取法定
盈余公积 6,388,248.73 元，当年分配 2018 年度现金红利 59,522,340.70 元，截至
2019 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 1,249,646,853.90 元。
根据《公司法》的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积转增股本的权利。截至目前，公司通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式累计回购本公司股份14,734,459股。
公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司通过回购专户持有的本公司股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本扣除公司通过回购专户持有的本公司股份后确定。如董事会及股东大会审议通过公司2019年年度利润分配预案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并保持上述分配比例不变。
上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年（2018～2020年）股东回报规划》的规定和要求。
公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
7.《2019年年度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
公司 2019 年年度报告全文及摘要登载于 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
8.《2020年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
公司 2020 年第一季度报告全文及正文登载于 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年第一季度报告正文》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。
9.《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表的独立
意见、国信证券 股份有限 公司对该事 项的核查意 见详见巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
10. 《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票
2019年日常关联交易情况及2020年预计情况：
单位：万元
关联交易 交易类别细分 关联人 2019 年预计发生金 2019 年实际 2020 年预计发生金
类别 额 发生金额 额
采购商品 气缸套 河南中原吉凯恩
气缸套有限公司 不超过 3,000 万元 1,462.92 不超过 3,000 万元
采购商品 活塞环 南京飞燕活塞环 不超过 1,000 万元 不超过 1,000 万元
股份有限公司 282.86
气缸套、服务 河南中原吉凯恩
销售商品 费、加工费、材 气缸套有限公司 不超过 8,000 万元 2,601.46 不超过 5,000 万元
料等
气缸套、服务 南京飞燕活塞环
销售商品 费、加工费、材 股份有限公司 不超过 3,000 万元 30.52 不超过 1,000 万元
料等
关联董事薛德龙、张冬梅、王中营、党增军、薛亚辉回避表决。
《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的公告》详见公司 2020 年 4 月 28
日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11. 《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
为满足公司 2020 年度经营发展需要，根据生产经营目标及项目建设对资金
的需求状况，在与银行充分协商的基础上，拟向以下银行申请综合授信，具体额度预计如下：
序号 银行名称 授信额度（万元）
1 中国银行股份有限公司焦作分行 25,000
2 中国建设银行股份有限公司焦作分行 80,000
3 中信银行股份有限公司焦作分行 20,000
4 中国进出口银行河南省分行 40,000
5 中原银行股份有限公司焦作分行 10,000
6 中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作分行 20,000
7 浦发银行郑州分行花园路支行 30,000
8 招商银行郑州分行 10,000
9 中国工商银行股份有限公司焦作分行 20,000
10 交通银行股份有限公司焦作分行 20,000
11 中国光大银行股份有限公司焦作分行 10,000
12 浙商银行股份有限公司郑州分行 15,000
合计
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