证券代码：002447 证券简称：*ST晨鑫 公告编号：2020-037
大连晨鑫网络科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年5月21日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：2020年5月21日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月21日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2020 年 5 月 14 日。
3、会议地点：上海市浦东新区懿德路 519 号浦东软件园三林园区 1 号楼 3
楼。
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长侯郁波先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计30名，代表公司有表决权的股份
276,427,850股，占公司总股本的19.3686%，其中中小投资者28名，代表公司有表决权的股份13,058,800股，占公司总股本的0.9150%。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共5人，其中有表决权的股份264,021,850股，占公司总股本的18.4994%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东25人，代表公司有表决权的股份12,406,000股，占公司总股本的0.8693%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 275,314,800 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.5974%；反对 980,050 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.3545%；弃权 133,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0481%。
2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 274,950,000 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.4654%；反对 1,344,850 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.4865%；弃权 133,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0481%。
3、审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 274,933,000 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.4592%；反对 1,361,850 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.4927%；弃权 133,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0481%。
4、审议通过《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 274,933,000 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.4592%；反对 1,361,850 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.4927%；弃权 133,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0481%。
5、审议通过《2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意 274,933,000 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.4592%；反对 1,361,850 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.4927%；弃权 133,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0481%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 11,563,950 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 88.5529%；反对 1,361,850 股，占出席会议所有中小投资
者所持股份的 10.4286%；弃权 133,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有中小投资者所持股份的 1.0185%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 274,938,300 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.4611%；反对 1,356,550 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.4907%；弃权 133,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0481%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 11,569,250 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 88.5935%；反对 1,356,550 股，占出席会议所有中小投资
者所持股份的 10.3880%；弃权 133,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有中小投资者所持股份的 1.0185%。
7、审议通过《关于 2020 年度对外担保额度的议案》
表决结果：同意 274,938,300 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.4611%；反对 1,356,550 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.4907%；弃权 133,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0481%。
8、审议通过《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
表决结果：同意 274,933,000 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.4592%；反对 1,361,850 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.4927%；弃权 133,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0481%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 11,563,950 股，占出席会议所有中
小投资者所持股份的 88.5529%；反对 1,361,850 股，占出席会议所有中小投资
者所持股份的 10.4286%；弃权 133,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有中小投资者所持股份的 1.0185%。
9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 275,320,100 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.5993%；反对 974,750 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.3526%；弃权 133,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0481%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 274,938,300 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.4611%；反对 1,356,550 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.4907%；弃权 133,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0481%。
11、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 274,938,300 股，占出席股东大会有效表决股份总额的
99.4611%；反对 1,339,550 股，占出席股东大会有效表决股份总额的 0.4846%；弃权 150,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决股份总额的 0.0543%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师名称：朱奕奕、郝明骋
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2019年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十二日
查看PDF原文
