证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2021-029
债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、本次股东大会无否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《关于召开
2020 年年度股东大会的通知》，并于 2021 年 5 月 18 日在上述媒体披露了《关于
2020 年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 28 日下午 14 点 00 分；网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 5 月 28 日上午 9:15 - 9:25，
9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2021 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长杨华先生
（6）本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 12 人，代表有表决权的股份数125,926,512 股，占公司股份总数的 13.8567%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
（1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数 123,444,630 股，占公司股份总数的 13.5836%；
（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 8 人，代表有表决权的股份数 2,481,882 股，占公司股份总数的 0.2731%。
（3）参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 9 人，代表有表决权的股份数 35,541,941 股，占公司股份总数的 3.9110%。
三、议案审议和表决情况：
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）关于《2020 年度董事会工作报告》的议案；
同意 125,827,312 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9212%；反对 99,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0788%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意 35,442,741 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7209%；反对 99,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2791%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）关于《2020 年度监事会工作报告》的议案；
同意 125,827,312 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9212%；反对 99,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0788%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意 35,442,741 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7209%；反对 99,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2791%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）关于公司《2020 年年度报告》及摘要议案；
同意 125,827,312 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9212%；反对 99,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0788%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意 35,442,741 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7209%；反对 99,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2791%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）关于《2020 年度财务决算报告》的议案；
同意 125,827,312 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9212%；反对 99,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0788%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意 35,442,741 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7209%；反对 99,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2791%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）关于 2020 年度利润分配方案的议案；
同意 125,827,312 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9212%；反对 99,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0788%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意 35,442,741 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7209%；反对 99,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2791%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
同意 125,827,312 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9212%；反对 99,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0788%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意 35,442,741 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7209%；反对 99,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2791%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（七）关于续聘会计师事务所的议案；
同意 125,827,312 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9212%；反对 99,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0788%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意 35,442,741 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7209%；反对 99,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2791%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（八）关于修订《董事会议事规则》的议案；
同意 123,489,930 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 98.0651%；反对 2,436,582 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1.9349%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意 33,105,359 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 93.1445%；反对 2,436,582 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.8555%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（九）关于修订《监事会议事规则》的议案；
同意 123,489,930 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 98.0651%；反对 2,436,582 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1.9349%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意 33,105,359 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.1445%；反对 2,436,582 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.8555%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十）关于制订《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的议案；
同意 125,827,312 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9212%；反对 99,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0788%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意 35,442,741 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7209%；反对 99,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2791%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十一）关于关联方以物抵债暨关联交易的议案；
本议案涉及关联交易，关联股东杨华、陈嘉、罗剑平、郭依勤已回避表决。
同意 35,742,741 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.7232%；反对 99,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.2768%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者同意 35,442,741 股，占出席本次股东大会的非关联股东所
持有效表决权股份总数的 99.7209%；反对 99,200 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.2791%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
四、律师见证意见：
本次股东
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