债券代码:128041 债券简称:盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记一载、、重误要导内性容陈提述示或:者重大遗漏承担责任。
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况:
1、会议召开情况:
(1)会议时间:现场会议时间:2019年5月22日下午14点00分;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月21日下午15:00至2019年5月22日下午15:00期间的任意时间。
(2)现场会议地点:公司办公楼九楼会议室
(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
(4)会议召集人:公司董事会
(5)现场会议主持人:董事长杨华先生
(6)本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况:
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共6人,代表有表决权的股份数258,378,738股,占公司股份总数的28.8957%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中:
数258,377,021股,占公司股份总数的28.8955%;
(2)通过网络投票系统参与本次会议的股东共2人,代表有表决权的股份数1,717股,占公司股份总数的0.0002%%。
(3)参与本次会议的中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共3人,代表有表决权的股份数16,717股,占公司股份总数的0.0019%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成(深圳)律师事务所律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况:
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,大会以记名投票方式表决通过了如下议案:
(一)关于《2018年度董事会工作报告》的议案;
同意258,377,866股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
其中,中小投资者同意15,845股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.7838%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.2162%。
(二)关于《2018年度监事会工作报告》的议案;
同意258,377,866股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
其中,中小投资者同意15,845股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.7838%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席会议的中小投资者所持有的有效
(三)关于《2018年度财务决算报告》的议案;
同意258,377,866股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
其中,中小投资者同意15,845股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.7838%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.2162%。
(四)关于2018年度利润分配方案的议案;
同意258,377,866股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
其中,中小投资者同意15,845股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.7838%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.2162%。
(五)关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;
同意258,377,866股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
其中,中小投资者同意15,845股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.7838%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.2162%。
构的议案;
同意258,377,866股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
其中,中小投资者同意15,845股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.7838%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.2162%。
(七)关于公司《2018年年度报告》及摘要议案;
同意258,377,866股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9997%;反对0股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
其中,中小投资者同意15,845股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的94.7838%;反对0股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%;弃权872股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的5.2162%。
四、律师见证意见:
本次股东大会经公司聘请的北京大成(深圳)律师事务所的律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格,本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件:
1、广东盛路通信科技股份有限公司2018年年度股东大会决议;
2、北京大成(深圳)律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十二日