证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2019-024
债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）第四届董事会第十四次会议于二〇一九年四月二十六日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一九年四月十五日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
本议案需提请公司股东大会审议。
董事长杨华先生代表董事会作了2018年度董事会工作报告，具体内容详见公司《<2018年年度报告>及摘要》。公司独立董事马云辉先生、梁黔义女士、彭晓伟先生分别向董事会提交了《2018年独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
本议案需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司《<2018年年度报告>及摘要》财务数据分析说明。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润103,024,048.83元(母公司报表，下同)。根据公司《章程》规定，按
当年净利润10%提取法定公积金10,302,404.88元。
1、本次董事会决定按2018年度实现归属于母公司股东净利润的5%提取任意公积金5,151,202.44元。
提取公积金后截止2018年12月31日，公司本年度可供分配利润为286,936,920.26元。
2、公司拟以2018年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发人民币0.30元（含税）现金红利，2018年度不派送红股，不以资本公积金转增股本。
目前公司处于可转换公司债券“盛路转债”转股期，截至2018年权益分派实施时股权登记日，公司总股本存在因“盛路转债”转股发生变动的可能性，公司将按照2018年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。
本议案需提请公司股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
本议案需提请公司股东大会审议。
《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
《2018年度内部控制自我评价报告》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2019年度财务审计机构的议案》
本议案需提请公司股东大会审议。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案》
本议案需提请公司股东大会审议。
《2018年年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于执行新金融工具会计准则的议案》
本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于执行新金融工具准则的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2019年5月22日在公司办公楼九楼会议室召开2018年年度股东大会。
《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》
《2019年第一季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
