002445 深市 中南文化

 证券代码：002445            证券简称：中南文化          公告编号：2023-036

              中南红文化集团股份有限公司

            第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会
议于 2023 年 6 月 30 日在公司会议室召开。鉴于公司于 2023 年 6 月 30 日召开的
2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次职工代表大会，选举产生了第六届监事会成员，为保证公司监事会顺利运行，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的会议通知时间要求。会议应发表意见的监事 3 名，实际发表意见的监事 3名，公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定。经半数以上监事共同推选，会议由监事吴雅清主持，与会监事经审议，通过了如下决议：

    审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

    全体监事一致推选吴雅清女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审
议通过之日起至第六届监事会届满之日止。监事会主席简历详见 2023 年 6 月 14
日披露的《第五届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-025）。

    同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，本议案获得通过。

    特此公告。

                                    中南红文化集团股份有限公司监事会
                                                      2023 年 7 月 1 日