002445 深市 中南文化

证券代码：002445            证券简称：中南文化            公告编号：2021-104

              中南红文化集团股份有限公司

          第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议通知于 2021 年 12 月 14 日以邮件方式送达全体董事，本次董事会于 2021
年 12 月 20 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 9 名，
实际参与表决董事 9 名，其中，董事刘龙、邵敬蕾、独立董事蔡建、李华以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。经半数以上董事推荐，会议由董事薛健先生主持。经与会董事审议通过如下决议：

    一、审议通过了《选举薛健先生为公司第五届董事会董事长的议案》

  同意选举薛健先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满，同时根据《公司章程》的规定，由薛健先生担任公司的法定代表人。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

    二、审议通过了《补选薛健先生为第五届董事会战略委员会主任委员的议案》

  公司董事会同意补选薛健先生为第五届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满，战略委员会其他委员不变，仍为王梨、刘龙。

  董事会战略委员会的人员组成如下：

  主任委员：薛健      委员：王梨、刘龙

  薛健先生的简历详见2021年12月3日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于公司董事长、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。

  特此公告。

                                    中南红文化集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 21 日