002445 深市 中南文化

 证券代码：002445              证券简称：*ST 中南          公告编号：2021-013

            中南红文化集团股份有限公司

  关于增加董事会成员人数暨修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 20 日召
开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。按照《公司章程》第一百零七条的规定，目前公司董事会成员人数为 7 名，其中独立董事 3名。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理结构，公司
拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，其中独立董事人数由 3 名增至 4 名，并对
《公司章程》中的相应条款作修改，同时授权公司管理层全权办理工商变更登记等相关事宜。具体修订情况如下：

    原：第一百零七条  董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长
一人。

    修改为：第一百零七条  董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，设董
事长一人。

    除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容不变。

    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会并以特别决议方式审议。
    特此公告。

                                      中南红文化集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 1 月 21 日