证券代码：002445 证券简称：*ST 中南 公告编号：2020-151
中南红文化集团股份有限公司
关于法院裁定批准重整计划暨重整进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、江苏省无锡市中级人民法院裁定批准《中南红文化集团股份有限公司重整计划》并终止中南红文化集团股份有限公司重整程序。
2、根据《中南红文化集团股份有限公司重整计划》，公司将实施资本公积金转增股本，经公司向深圳证券交易所申请，实施后公司股票价格作不除权处理，中介机构已对此事项出具了专项意见。
一、公司申请裁定批准重整计划
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）于 2020年 11 月 25 日在指定媒体披露了《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2020-130），江苏省无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）根据公
司的申请，于 2020 年 11 月 24 日裁定受理中南文化重整申请【案号（2020）苏
02 破申 10 号】，并指定江苏神阙律师事务所、江苏正卓恒新会计师事务所有限公司联合体担任中南文化管理人（以下简称“管理人”）。具体内容详见上述公告。
公司第一次债权人会议于 2020 年 12 月 25 日召开，会议表决通过了《中南
红文化集团股份有限公司重整计划(草案)》。第一次债权人会议召开情况详见公
司于 2020 年 12 月 26 日在指定媒体披露的《关于公司第一次债权人会议召开情
况暨公司股票复牌的公告》 (公告编号：2020-150)。
根据《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款的规定，公司已向无锡中院提交了《关于提请人民法院裁定批准重整计划的申请》，无锡中院于 2020
年 12 月 25 日作出了（2020）苏 02 破 54 号《民事裁定书》。
二、《民事裁定书》主要内容
2020 年 12 月 25 日，中南红文化集团股份有限公司（以下简称中南文化）
向本院提出申请，称在 2020 年 12 月 25 日中南文化债权人会议上，债权人分职
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工债权组、有财产担保债权组、普通债权组，表决通过了重整计划草案；在中南文化出资人会议上，出资人亦表决通过了重整计划草案中的出资人权益调整方案。故请求本院批准重整计划（附后）。
本院认为：前述经中南文化债权人会议和出资人会议表决通过的重整计划，符合《中华人民共和国企业破产法》的规定。依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定，裁定如下：
1、批准中南红文化集团股份有限公司重整计划；
2、终止中南红文化集团股份有限公司重整程序。
本裁定为终审裁定。
三、无锡中院裁定批准重整计划对公司的影响
无锡中院裁定批准《中南红文化集团股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”）后，公司进入重整计划执行期间，公司负责执行重整计划，管理人负责监督重整计划的执行。根据重整计划的债权分类、调整及清偿方案，出资人权益调整方案及经营方案，公司清偿债务等执行重整计划的行为将可能对公司2020 年度的净利润、2020 年末的净资产产生一定影响，具体数据以经审计的2020 年度财务报告数据为准。
四、风险提示
如公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有助于改善公司财务结构，化解债务危机，主营业务重新走上健康发展的轨道。若重整失败，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票可能面临被终止上市的风险。
公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，积极做好日常运营管理工作，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2020 年 12 月 26 日
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