002445 深市 中南文化

              中南红文化集团股份有限公司

                  章程修正案（一）

  2018 年 5 月 17 日，中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017
年度股东大会审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。同意以
公司总股本 829,780,286 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含
税），预计共计派发现金红利 33,191,211.44 元（含税），剩余未分配利润结转下年度；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 7 股；不送红股。

  2018 年 7 月 16 日公司完成 2017 年度权益分派，转增后，公司总股本应由
原来的 829,780,286 股变更为 1,410,626,486 股，注册资本应由 829,780,286
元变更为 1,410,626,486 元。

  根据上述情况及相关的法律法规，对《中南红文化集团股份有限公司章程》中的第七条和第十九条的相关条款做出修改，具体如下：

    原：第七条公司注册资本为人民币 82,978.0286 万元。

  修改为：第七条公司注册资本为人民币 141,062.6486 万元。

    原：第十九条公司股份总数为 82,978.0286 万股，均为普通股。

    修改为：第十九条公司股份总数为 141,062.6486 万股，均为普通股。

  公司章程其他条款不变。

  本章程修正案自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

                                    中南红文化集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 11 月 16 日