证券代码：002445 证券简称：ST 中南 公告编号：2020-028
中南红文化集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 4 月 27 日在公
司会议室召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场和通讯投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王新立先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
会计政策变更原因
1、财务报表格式变更
2019年9月19日，财政部发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式
（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业合并财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
2、会计准则变更
(1)新收入准则
2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
(2)非货币性资产交换准则
2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），根据财政部要求，对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
证券代码：002445 证券简称：ST 中南 公告编号：2020-028
(3)债务重组准则
2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号），根据财政部要求，对2019年1月1日至该准则执行日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017 年印发修订的《企业会计
准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）和 2019 年印发修订的《企业会计
准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16 号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
二、审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》
《公司 2019 年年度报告全文》详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
《公司 2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
三、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
公司 2019 年度董事会工作报告内容详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《公司 2019 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。
此外，公司独立董事蔡建、王锋、郑东平向董事会提交了《独立董事 2019
年 度 述 职 报 告 》（ 详 见 2020 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn），并将在 2019 年度股东大会上进行述职。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
证券代码：002445 证券简称：ST 中南 公告编号：2020-028
四、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
公司 2019 年财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
五、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，也
不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
六、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案
《2019 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见详
见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
七、审议通过了《公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
《中南红文化集团股份有限公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中南红文化集团股份有限公司募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》刊登于 2020 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
八、审议通过了《2019 年度审计报告非标意见的专项说明》
本 议 案 具 体 内 容 详 见 2020 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的《2019 年度审计报告非标意见的专项说明》。
表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
九、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文》
公司全体董事保证公司 2020 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
证券代码：002445 证券简称：ST 中南 公告编号：2020-028
表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
十、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
会议决定于2020年5月22日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司
2019 年年度股东大会，详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《中南红文化集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
查看PDF原文
