中南红文化集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月17日下午14:00
（2）网络投票时间：2018年5月16日－17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5
月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2018年5月16日下午15:00至2017年5月17日下
午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：陈少忠董事长
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表共7人，代表
股份323,855,548股,占公司有表决权股份总数的39.0291%。其中：出席现场会
议的股东及股东授权代表3人、代表股份323,783,548股，占公司股东有表决权
股份总数39.0204%；通过网络投票的股东4人、代表股份72,000股，占公司股
东有表决权股份总数0.0087%。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的
律师出席本次会议。
三、提案审议及表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议了如下议案：
1、审议并通过了《公司2017年年度报告全文及其摘要》
表决情况：同意票 323,830,748 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9923%；反对票24,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0077%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票477,000股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的95.0578%；反对票24,800股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的4.9422%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
2、审议并通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意票 323,830,748 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9923%；反对票24,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0077%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票477,000股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的95.0578%；反对票24,800股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的4.9422%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
3、审议并通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意票 323,830,748 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9923%；反对票24,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0077%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票477,000股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的95.0578%；反对票24,800股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的4.9422%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
4、审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意票 323,830,748 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9923%；反对票24,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0077%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票477,000股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的95.0578%；反对票24,800股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的4.9422%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
5、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意票 323,830,748 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9923%；反对票24,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0077%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票477,000股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的95.0578%；反对票24,800股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的4.9422%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
6、审议并通过了《公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
表决情况：同意票 323,830,748 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9923%；反对票24,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0077%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票477,000股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的95.0578%；反对票24,800股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的4.9422%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
7、审议并通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年外部审计机构的议案》
表决情况：同意票 323,830,748 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9923%；反对票24,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0077%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票477,000股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的95.0578%；反对票24,800股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的4.9422%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
8、审议并通过了《关于公司2018年度综合授信额度及授权董事长对外签
署银行等金融机构借款相关合同的议案》
表决情况：同意票 323,830,748 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9923%；反对票24,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0077%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票477,000股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的95.0578%；反对票24,800股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的4.9422%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
9、审议并通过了《关于在公司授权范围内为子公司提供对外担保额度的议案》
表决情况：同意票 323,400,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.8596%；反对票454,600股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.1404%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票47,200股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的9.4061%；反对票454,600股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的90.5939%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
10、审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意票 323,830,748 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9923%；反对票24,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0077%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票477,000股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的95.0578%；反对票24,800股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的4.9422%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
11、审议并通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意票 323,830,748 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9923%；反对票24,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0077%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票477,000股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的95.0578%；反对票24,800股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的4.9422%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
12、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意票 323,830,748 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9923%；反对票24,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.0077%；
弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票477,000股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的95.0578%；反对票24,800股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的4.9422%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的
