证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2011－023
江阴中南重工股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2011 年 7 月 13 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间： 2011 年 7 月 12 日－13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年 7
月 13 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2011 年 7 月 12 日下午 15:00 至 2011 年 7 月 13 日下午
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江阴中南重工股份有限公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：陈少忠董事长
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及授权代表共 13 人，代表股份
23,369,882 股,占公司有表决权股份总数的 19.00%。其中：出席现场会议的股东
及股东代表 1 人、代表股份 23,000,000 股，占公司股东有表决权股份总数 18.70％；
通过网络投票的股东 12 人、代表股份 369,882 股，占公司股东有表决权股份总
数 0.30％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。
本次会议议案关联股东江阴中南投资有限公司回避表决。
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2011－023
三、提案审议及表决情况：
1、 审议收购江阴市化工机械有限公司 100%股权的议案
表决情况：同意票 23,354,982 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.936%；反对票 3,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.017%；弃权
票 11,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.047%。
本次会议议案关联股东江阴中南投资有限公司回避表决。
表决结果：提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市国枫律师事务所律师胡琪见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，
发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程
序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定；本次股东大会的召
集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合
相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2011 年第二次临时股东大会决议
2、北京市国枫律师事务所出具的《关于江阴中南重工股份有限公司 2011 年
第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司
2011 年 7 月 14 日
