杭州巨星科技股份有限公司
章程修订对照表
（2023 年 10 月）
根据公司业务实际发展情况，为提高公司决策效率，公司拟对《公司章
程》进行修订，具体内容如下：
原条款 修订后条款
第一百三十四条 董事会在处置固定 第一百三十四条 董事会在处置固定 资产时，如拟处置固定资产的预期价 资产时，如拟处置固定资产的预期价
值，与此项处置建议前 4 个月内已处 值，与此项处置建议前 4 个月内已处
置了的固定资产所得到的价值的总 置了的固定资产所得到的价值的总 和，超过股东大会最近审议的资产负 和，超过股东大会最近审议的资产负 债表所显示的固定资产价值的 33%，则 债表所显示的固定资产价值的 33%，则 董事会在未经股东大会批准前不得处 董事会在未经股东大会批准前不得处
置或者同意处置该固定资产。 置或者同意处置该固定资产。
本条所指对固定资产的处置，包括转 本条所指对固定资产的处置，包括转 让某些资产权益的行为，但不包括以 让某些资产权益的行为，但不包括以
固定资产提供担保的行为。 固定资产提供担保的行为。
公司处置固定资产进行的交易的有效 公司处置固定资产进行的交易的有效 性，不因违反本条第一款而受影响。 性，不因违反本条第一款而受影响。 董事会应当确定对外投资（包括委托 董事会应当确定对外投资（包括委托 理财和委托贷款等）、收购出售资产、 理财和委托贷款等）、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、 关联交易、对外捐赠等权限,建立严格 关联交易、对外捐赠等权限,建立严格 的审查和决策程序；重大投资项目应 的审查和决策程序；重大投资项目应 当组织有关专家、专业人员进行评审， 当组织有关专家、专业人员进行评审，
并报股东大会批准。 并报股东大会批准。
具体权限如下： 具体权限如下：
（一）对外投资运用资金总额单笔不 （一）对外投资运用资金总额单笔不 超过公司最近一期经审计净资产的 超过公司最近一期经审计净资产的
10%，连续十二个月内累计计算不超过 30%，连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计净资产的 30%（证 公司最近一期经审计净资产的 50%（证
券投资及风险投资除外）； 券投资及风险投资除外）；
公司从事证券投资、风险投资等投资 公司从事证券投资、风险投资等投资事项，需根据中国证监会、深圳证券交 事项，需根据中国证监会、深圳证券交易所有关行政法规、规范性文件、业务 易所有关行政法规、规范性文件、业务
规则及公司相关制度办理。 规则及公司相关制度办理。
（二）收购、兼并、出售资产（不包括 （二）收购、兼并、出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产 购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但 品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产 资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内），运用资金总额单笔 的，仍包含在内），运用资金总额单笔不超过公司最近一期经审计总资产的 不超过公司最近一期经审计总资产的10%，连续十二个月内累计计算不超过 30%，连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计总资产的 30%； 公司最近一期经审计总资产的 30%；（三）单笔银行融资借款金额不超过 （三）单笔银行融资借款金额不超过公司最近一期经审计总资产的 15%，连 公司最近一期经审计总资产的 15%，连续十二个月内累计计算不超过公司最 续十二个月内累计计算不超过公司最
近一期经审计总资产的 30%； 近一期经审计总资产的 30%；
（四）以公司资产、权益为公司自身债 （四）以公司资产、权益为公司自身债务进行抵押、质押的，用于抵押、质押 务进行抵押、质押的，用于抵押、质押资产的账面价值单笔金额不超过公司 资产的账面价值单笔金额不超过公司最近一期经审计总资产的 30%的，连续 最近一期经审计总资产的 30%的，连续十二个月内累计计算不超过公司最近 十二个月内累计计算不超过公司最近
一期经审计的总资产的 50%； 一期经审计的总资产的 50%；
（五）公司与关联自然人发生的交易 （五）公司与关联自然人发生的交易
金额在 30 万元以上的关联交易（公司 金额在 30 万元以上的关联交易（公司
获赠现金资产和提供担保除外），及与 获赠现金资产和提供担保除外），及与
关联法人发生的交易金额在 300 万元 关联法人发生的交易金额在 300 万元
以上，且占公司最近一期经审计净资 以上，且占公司最近一期经审计净资 产绝对值 0.5%以上的关联交易由董事 产绝对值 0.5%以上的关联交易由董事 会审议批准，如达到本章程第六十条 会审议批准，如达到本章程第六十条 第（十四）项规定标准的，须在董事会 第（十四）项规定标准的，须在董事会 审议通过后提交公司股东大会审议批 审议通过后提交公司股东大会审议批
准； 准；
（六）公司对外担保必须提交董事会 （六）公司对外担保必须提交董事会 审议，如达到本章程第六十一条规定 审议，如达到本章程第六十一条规定 的标准的，须在董事会审议通过后提 的标准的，须在董事会审议通过后提
交公司股东大会审议批准。 交公司股东大会审议批准。
对于董事会权限范围内的担保事项， 对于董事会权限范围内的担保事项， 除公司全体董事过半数同意外，还应 除公司全体董事过半数同意外，还应 经出席董事会会议的三分之二以上董 经出席董事会会议的三分之二以上董 事同意并经全体独立董事三分之二以 事同意并经全体独立董事三分之二以
上同意。 上同意。
上述事项需建立严格的审查和决策程 上述事项需建立严格的审查和决策程 序；超过上述董事会批准权限的交易， 序；超过上述董事会批准权限的交易， 或董事会认为必要时，应当组织有关 或董事会认为必要时，应当组织有关 专家、专业人员进行评审，并将该交易 专家、专业人员进行评审，并将该交易
事项报股东大会批准。 事项报股东大会批准。
除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○二三年十月二十六日
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