证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2023-046
杭州巨星科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2023年9月5日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2023年9月11日在杭州市上城区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司第六届董事会已经公司2023年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举仇建平先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自2023年9月11日至2026年9月10日。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
仇建平先生的简历见公司2023年8月25日刊登在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-038）。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
公司第六届董事会已经公司2023年第二次临时股东大会选举产生。本次会议选举池晓蘅女士担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自2023年9月11
日至2026年9月10日。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
池晓蘅女士的简历见公司2023年8月25日刊登在《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-038）。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长提名，同意聘任池晓蘅女士担任公司总裁，任期三年，自
2023年9月11日至2026年9月10日。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，同意聘任周思远先生担任公司董事会秘书，任期三年，自2023年9月11日至2026年9月10日。
电话：0571-81601076
传真：0571-81601088
邮箱：zq@greatstartools.com
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票
周思远先生简历请见附件。
五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，同意聘任李政先生、王玲玲女士、王暋先生、李锋先生、周思远先生、周怡琼女士、蒋赛萍女士、张茅女士担任公司副总裁，以上人员任期均为三年，自2023年9月11日至2026年9月10日。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
李政先生、王玲玲女士的简历见公司2023年8月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2023-038）。王暋先生、李锋先
生、周怡琼女士、蒋赛萍女士、张茅女士的简历请见附件。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁提名，同意聘任倪淑一女士担任公司财务总监，任期三年，自2023年9月11日至2026年9月10日。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
倪淑一女士简历请见附件。
七、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会已经公司2023年第二次临时股东大会选举产生。为规范公司运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，本次会议选举了第六届董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个董事会专门委员会委员，任期均为三年，自2023年9月11日至2026年9月10日。
各专门委员会具体人员组成如下：
（1）董事会战略与发展委员会人数为5人，其成员由2名独立董事和3名非独立董事组成。委员会委员人选为仇建平、池晓蘅、李政、施虹、陈智敏，由董事长仇建平担任战略与发展委员会主任委员。
（2）董事会薪酬与考核委员会人数为5人，其成员由3名独立董事和2名非独立董事组成。委员会委员人选为陈智敏、施虹、王刚、池晓蘅、徐筝，由独立董事陈智敏担任薪酬与考核委员会主任委员。
（3）董事会提名委员会人数为3人，其成员由2名独立董事和1名非独立董事组成。委员会委员人选为施虹、陈智敏、池晓蘅，由独立董事施虹担任提名委员会主任委员。
（4）董事会审计委员会人数为5人，其成员由3名独立董事和2名非独立董事组成。委员会委员人选为王刚、施虹、陈智敏、仇建平、徐筝，由独立董事王刚担任审计委员会主任委员。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
八、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
同意聘任方磊先生担任公司内部审计部负责人，任期三年，自2023年9月11日至2026年9月10日。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
方磊先生的简历请见附件。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任陆海栋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自
2023年9月11日至2026年9月10日。
电话：0571-81601076
传真：0571-81601088
邮箱：zq@greatstartools.com
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
陆海栋先生的简历请见附件。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○二三年九月十二日
附件：个人简历
王暋：男，1971 年 5 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大
专学历。2008 年 6 月至今任杭州巨星科技股份有限公司副总裁。
王暋先生持有公司股份 760,200 股，占公司总股本的 0.06%，与公司控股股
东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。王暋先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
李锋：男，1975 年 1 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大
专学历。2008 年 6 月至今任杭州巨星科技股份有限公司副总裁。
李锋先生持有公司股份 853,277 股，占公司总股本的 0.07%，与公司控股股
东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。李锋先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
周思远：男，1986 年 4 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历。曾任杭州巨星科技股份有限公司证券事务代表。2018 年 1 月至今任杭州巨星科技股份有限公司董事会秘书。
周思远先生持有公司股份 870,000 股，占公司总股本的 0.07%，与公司控股
股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。周思远先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
周怡琼：女，1971 年 12 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2002 年 7 月至 2023 年 1 月，任 Home Depot 亚太采购 Senior Sourcing
Manager。1997 年 7 月至 2002 年 6 月，任 Kmart Far East Senior Merchandiser.
周怡琼女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。周怡琼女士不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
蒋赛萍：女，1971 年 11 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2008 年 6 月至 2013 年 12 月任杭州巨星科技股份有限公司销售经理
一职，2013 年 12 月至 2019 年 5 月任杭州巨星科技股份有限公司销售总监一职，
2019 年 5 月至 2022 年 5 月任杭州巨星科技股份有限公司高级销售总监，2022 年
5 月至今任杭州巨星科技股份有限公司副总裁。
蒋赛萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。蒋赛萍女士不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
张茅：女，1979 年 8 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。曾任杭州巨星科技股份有限公司市场开发部经理，2017 年 5 月至 2021
年 5 月任杭州巨星科技股份有限公司国际电商部总监，2021 年 5 月至 2022 年 1
月任杭州巨星科技股份有限公司国际电商部高级总监，2022 年 1 月至今任杭州巨星科技股份有限公司副总裁。
张茅女士持有公司股份 2,900 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
倪淑一：女，1976 年 5 月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2008 年 6 月至今任杭州巨星科技股份有限公司财务总监。
倪淑一女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。倪淑一女士不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规关于上市公司董事、监事及
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