证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2021-046
杭州巨星科技股份有限公司
关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构
并延长实施期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“巨星科技”）于 2021 年 4
月 14 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2656 号）核准，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券 9,726,000 张, 每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 972,600,000.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 965,121,452.83 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于 2020 年7 月 2 日出具《验证报告》（天健验[2020]244 号）。
根据《杭州巨星科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司募集资金扣除中介机构费用及其他相关费用后将用于以下投资项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 激光测量仪器及智能家居生产基地 20,426.00 20,426.00
建设项目
2 工具箱柜生产基地建设项目 26,776.00 26,776.00
3 智能仓储物流基地建设项目 23,290.00 22,542.15
4 研发中心建设项目 7,768.00 7,768.00
5 补充流动资金 19,000.00 19,000.00
合计 97,260.00 96,512.15
2020 年 7 月 22 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关
于增加部分募投项目实施主体和实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司增加激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目、工具箱柜生产基地建设项目的实施主体和实施地点，并使用部分募集资金向项目实施主体泰国新大地有限公司进行增资以用于募投项目的建设。
2021 年 4 月 6 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，同意公司使用“工具箱柜生产基地建设项目”中尚未投入的募集资金 13,494.42 万元，用于收购 Geelong Holdings Limited 100%股权。独立董事对此发表了同意的独立意见。本次变更部分募资金投资项目的事项尚须提交公司股东大会审议。
（二）募集资金使用情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目累计投入情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 已投入金额
1 激光测量仪器及智能家居生产 20,426.00 3,121.75
基地建设项目
2 工具箱柜生产基地建设项目 26,776.00 10,724.67
3 智能仓储物流基地建设项目 22,542.15 6,974.35
4 研发中心建设项目 7,768.00 -
5 补充流动资金 19,000.00 19,000.00
合计 96,512.15 39,820.77
二、本次变更及调整募投项目的具体情况、原因
（一）激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目
1、变更的具体情况
激光测量仪器及智能家居生产基地建设项目实施主体为全资孙公司海宁巨星智能设备有限公司及全资子公司越南巨星智能有限公司，实施地点位于浙江省海宁市连杭经济技术开发区及越南海防市水源县南剑桥工业区，项目原建设期两年，计划于 2020 年 12 月底建成。公司在项目实施过程中新增实施主体越南巨星
智能有限公司，叠加新冠疫情的突然爆发对公司项目建设进度产生一定影响，使得本项目完成时间节点有所延后。
本次公司拟增加全资子公司杭州巨星工具有限公司作为本项目实施主体之一，增加位于杭州市江干区杭政工出【2020】26 号地块作为本项目实施地点之
一，并同步调整本项目的投资结构及延长实施期限至 2022 年 12 月 31 日。具体
情况如下：
项目名称 变更前 变更后
实施主体 实施地点 实施主体 实施地点
海宁巨星智能 浙江省海宁市 海宁巨星智能 浙江省海宁市
设备有限公司 连杭经济技术 设备有限公司 连杭经济技术
开发区 开发区
激光测量仪器 越南海防市水
及智能家居生 越南巨星智能 源县南剑桥工
产基地建设项 越南海防市水 有限公司 业区
目 越南巨星智能 源县南剑桥工
有限公司 业区 杭州市江干区
杭州巨星工具 杭 政 工 出
有限公司 【2020】26 号地
块
调整后的本项目投资计划如下：
单位：万元
投资内容 调整前 调整后
项目投资总额 募集资金投入 项目投资总额 募集资金投入
土地投资 536.00 536.00 536.00 536.00
建设投资 7,710.00 7,710.00 17,545.00 17,545.00
设备投资 10,835.00 10,835.00 1,000.00 1,000.00
软件投资 398.00 398.00 398.00 398.00
预备费 947.00 947.00 947.00 947.00
合计 20,426.00 20,426.00 20,426.00 20,426.00
2、变更原因
根据公司长期发展战略及激光测量仪器业务发展现状，公司现有激光测量仪器产能已经饱和，现有生产场地布局已无法满足公司进一步发展的需求，为更好支撑公司激光测量仪器业务发展，完善公司产能布局，提高募集资金使用效率，公司拟增加本项目实施主体和实施地点，在杭州市江干区杭政工出【2020】26号地块上新建厂房，用于新增激光测量仪器产能。
由于公司拟在新增的项目实施地点开展土建及设备安装工程，根据实际需要，
公司同步调整本项目投资结构，增加建设投资 9,835.00 万元，相应减少其他方
面投入，并延长实施期限至 2022 年 12 月 31 日。
（二）智能仓储物流基地建设项目
1、变更的具体情况
智能仓储物流基地建设项目实施主体为全资孙公司海宁巨星智能设备有限公司，实施地点位于浙江省海宁市连杭经济技术开发区，项目原建设期两年，计
划于 2020 年 12 月底建成。公司拟延长本项目实施期限至 2022 年 12 月 31 日。
2、变更原因
受新冠疫情的影响，本项目在实施过程中基础建设、物流运输、设备安装调试等各环节均受到不同程度的影响，导致项目实施进度较计划有所延迟。为保障本项目顺利实施，考虑到公司发展规划和项目实际建设情况，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，公司拟将本项目的实施期限延期至
2022 年 12 月 31 日。
（三）研发中心建设项目
1、变更的具体情况
研发中心建设项目实施主体为全资子公司杭州联和机械有限公司。项目建设地点位于杭州市江干区九堡街道红普路与九横路交叉口西北角，项目原建设期 3
年，计划于 2020 年 12 月 31 日完成设备的采购、安装和调试，并于 2021 年底完
成人员招聘及培训。2020 年初，新冠疫情的突然爆发对公司项目建设进度产生一定影响，导致项目实施进度较计划有所延迟。
本次公司拟变更本项目实施主体为杭州巨星科技股份有限公司，并调整投资
结构，延长实施期限至 2022 年 12 月 31 日。调整后的本项目投资计划如下：
单位：万元
投资内容 调整前 调整后
项目投资总额 募集资金投入 项目投资总额 募集资金投入
设备投资 5,043.00 5,043.00 1,000.00 1,000.00
研发费用 2,473.00 2,473.0
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