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002444 深市 巨星科技


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巨星科技:2012年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2012-11-16

证券代码:002444             证券简称:巨星科技        公告编号:2012-038




                     杭州巨星科技股份有限公司

                 2012 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开的情况
    1、召集人:公司董事会
    2、主持人:仇建平
    3、表决方式:采取现场书面记名投票方式
    4、现场会议召开时间:2012年11月15日上午10:00
    5、会议召开地点:杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室
    6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的有关规定。


    二、会议的出席情况
    1、出席现场会议的股东及股东代表11人 ,代表有表决权股份367,258,100股,
占公司股份总数的72.437%。
    2、公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师参加了大会。
    三、议案审议情况
    会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下决议:
    1、审议通过《关于参与国土资源部页岩气探矿权招标的议案》
    表决结果:同意 367,258,100 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%;反对 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 0%。


    四、律师出具的法律意见
    浙江六和律师事务所律师认为,本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。


    五、备查文件
    1、《杭州巨星科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》;
    2、浙江六和律师事务所出具的《关于杭州巨星科技股份有限公司2012年第二次
临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                 杭州巨星科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                   二○一二年十一月十六日