证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2012-032
杭州巨星科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会
议通知于2012年10月19日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确
认收到全部会议材料。会议于2012年10月24日在杭州市江干区九环路35号公司四
楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,
公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票
表决方式表决通过了以下决议:
一、审议通过了《关于参与国土资源部页岩气探矿权招标的的议案》
为了拓展业务领域,培育公司新的利润增长点,提升公司综合竞争力,结合
目前国家对页岩气资源开发的政策和规定,经审议,同意公司参与 2012 年国土
资源部页岩气探矿权的招标,并授权公司管理层办理参与本轮国土资源部页岩气
招标所涉事项,包括确定投标区域、投资总额(不超过 1.9 亿元人民币的自有资
金)及年度支出预算、签署相关的法律文件等。
表决结果:赞成票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
独立董事发表了独立董事意见,保荐机构出具了明确同意的意见,具体详见
刊登于 2012 年 10 月 26 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、 上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需公司股东会审议通过(股东大会召开时间另行通知),公司实际
控制人仇建平、王玲玲(持股 70.6145%)承诺,将在股东会审议该项议案时投
赞成票。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一二年十月二十五日