证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2011-042
杭州巨星科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
通知于2011年12月23日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认
收到全部会议材料。会议于2011年12月29日在杭州市江干区九环路35号公司四楼
会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，独
立董事吴春京因有事未能参加本次会议，委托独立董事许倩代为出席表决，公司
全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份
有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票
表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于使用超募资金参与竞拍杭州毛源昌眼镜有限公司 75%
的国有股权的议案》；
经审议，同意使用超募资金参与竞拍杭州毛源昌眼镜有限公司75%的国有股
权，并授权公司董事长兼总裁仇建平先生代表公司以不超过人民币柒仟贰佰万元
的最高竞买金额参与本次竞拍并办理相关手续，包括但不限于签署国有股权转让
协议等。
表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
三名独立董事在该事项提交董事会审议前已出具书面认可意见，并在事后出
具了同意意见。保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司出具了核查意见。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一一年十二月三十一日
