证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2011-026
杭州巨星科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议
通知于 2011 年 7 月 22 日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确
认收到全部会议材料。会议于 2011 年 7 月 28 日在杭州市江干区九环路 35 号公
司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
7 名，董事长仇建平、董事王玲玲因有事出差在外，未能参加本次会议，公司全
体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有
限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司副董事长李政主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票
表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于使用超募资金收购浙江杭叉控股股份有限公司股权
暨关联交易的议案》；
经审议，同意使用超募资金 249,067,680 元，以 13.98 元/股的价格收购巨
星联合控股集团有限公司持有的 17,816,000 股占总股本 20％的浙江杭叉控股股
份有限公司股权。
本议案需提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：赞成票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
关联董事李政、池晓蘅、徐筝回避表决。三名独立董事在该事项提交董事会
审议前已出具书面认可意见，并在事后出具了同意意见。保荐机构第一创业证券
有限责任公司出具了核查意见。
二、审议通过了《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》；
经审议，同意以现场会议加网络投票的方式召开公司 2011 年第二次临时股
东大会。
具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：赞成票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一一年七月三十日
