002444 深市 巨星科技

证券代码：002444           证券简称：巨星科技              公告编号：029



                   杭州巨星科技股份有限公司
              第二届监事会第二次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
通知于2011年7月22日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认
收到会议全部材料。会议于2011年7月28日在杭州市江干区九环路35号公司四楼
会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有
限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

    本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以
书面投票表决方式表决通过了以下议案：

    审议通过了《关于使用超募资金收购浙江杭叉控股股份有限公司股权暨关
联交易的议案》。

    表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。




    特此公告。




                                                杭州巨星科技股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                 二○一一年七月三十日