第二届监事会2013年第一次会议文件
证券代码：002442 证券简称： 龙星化工 公告编号：2013—005
龙星化工股份有限公司
第二届监事会2013年第一次会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2013年第一次会
议于2013年3月16日以书面形式发出会议通知, 会议于2013年3月22日以现场方
式在公司三号会议室召开。
会议应到监事3名，实到监事3名, 会议由监事会主席侯贺钢先生主持。本次
会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。与会监事
经认真讨论，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司2012
年度监事会工作报告》。
《公司2012年度监事会工作报告》需提交股东大会审议，详细内容见公司指
定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《监
事会2012年度工作报告》。
二、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司2012
年度报告及摘要》。
经认真审核，与会监事一致认为：董事会编制的《公司2012年度报告及摘要》
真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容见公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2012年度报告及其摘要》。
三、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司2012
年度财务决算报告》。
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四、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于公
司2012年度利润分配的预案》。
我们认为：2012年度轮胎行业普遍处于开工率降低，销售萎缩的状态，受此
影响，炭黑行业也明显感觉到压力的增加，毛利率下降是事实。2012年业绩水平
较上年度大幅下滑，并且公司目前总股本已经达到4.8亿，所以，本年度暂不分
红和送转股符合实际情况，也是合理的。
五、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《董事会
关于募集资金2012年度使用情况的专项报告》。
监事会认为：前次募集资金投资项目已经全部建成，募集资金在使用过程中
审批程序合法、目的明确，履行了相关承诺。
六、会议以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《董事会
关于募集资金剩余质保金尾款永久补充流动资金并撤销专户的议案》。
监事会认为：质保金尾款部分由于供货方质量差异及其他违约行为已经致
使募集资金专户内留存资金丧失原有目的，长期滞留在专户内是公司流动资金并
不宽裕情况下的浪费，为了发挥该部分资金的价值同意董事会的决定。
七、会议以同意票3票，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于董事会关于
公司内部控制自我评价的报告的议案》。
我们认为《公司2012年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反
映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
八、会议以同意票3票，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于公司内部控
制审计报告的议案》。并发表意见如下：
我们认为2012年公司全面建设了内部控制制度，目的是加强风险控制能力。
该制度需要根据实际情况不断完善、改进。从目前的实施效果来看，同意审计机
构出具的审计报告。
九、会议以同意票3票，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于收购焦作龙
星其他股东股权的议案》。并发表意见如下：
我们认为：公司坚持做好本业的决心是坚定和值得赞赏的，虽然，2012年整
体市场情况较差致使焦作二期项目没有按时完成，从而造成焦作龙星经营业绩偏
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差，但是公司相信有能力改变其目前状况。少数股东由于缺乏信心而将股权全部
转让给本公司有利于公司今后的发展战略、简化监管流程。
十、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于有
条件为焦作龙星化工增加注册资本的议案》。
监事会认为：焦作龙星化工二期工程尚未建设，一期工程目前流动资金压力
较大，在母公司全部收购其他股东股权的情况下为焦作龙星增加注册资本是维持
焦作工厂生产经营的正常举措。监事会同意董事会的决议。
十一、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于
发行公司债券的议案》。
监事会认为：目前公司的融资方式单一，当信贷政策收紧时常常受制于商业
银行。发行公司债券有利于拓宽融资渠道，降低通胀风险，且公司债券使用目的
宽泛，有利于公司生产经营活动。同意董事会的该项决议。
十二、会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于
投资建设氟化工项目的议案》。
监事会认为：目前炭黑行业平均毛利率逐年下降，竞争加剧，都对公司的业
绩增长产生负面影响。氟化工项目同属化工专业，在本埠建设可以有效利用公司
现有的蒸汽和电力资源。公司努力寻求新的利润增长点，回报股民符合股份公司
责任，同意董事会的该项决议。
特此公告。
龙星化工股份有限公司监事会
二○一三年三月二十二日
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