证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2012-40
众业达电气股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于
2012年8月15日以通讯表决方式召开，会议通知已于2012年8月11日以电子
邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9
人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于签订项目投资意向协议的议案》
为加速开拓有关业务，提高公司的整体实力，公司决定与上海市奉贤区青村
镇人民政府签署《项目投资意向协议》，本次签订的仅为意向协议，属于双方合
作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，具有较大的不确定性。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订项
目投资意向协议的公告》。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
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众业达电气股份有限公司董事会
二〇一二年八月十五日
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