002440 深市 闰土股份

  证券代码：002440            证券简称：闰土股份            公告编号：2024-012

              浙江闰土股份有限公司

          关于公司《章程修正案》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 4 月 28 日召开的第

 七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司〈章程修正案〉的议案》，鉴于公
 司拟将回购专用证券账户中的 26,500,095 股公司股票全部予以注销，公司注册资
 本将发生变更，现结合公司实际情况，对公司章程部分条款进行修改，具体如下：

序号                  变更前                                变更后

        第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币
 1  115,050 万元。                      112,399.9905 万元。

        第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为    第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
 2  115,050 万股，公司的股本结构为：普 112,399.9905 万股，公司的股本结构
    通股 115,050 万股。                为：普通股 112,399.9905 万股。

        第一百二十四条 公司设总经理 1    第一百二十四条 公司设总经理 1
    名，由董事会聘任或解聘。          名，副总经理 6 名，财务负责人 1 名，
        公司可以根据经营管理需要设副 董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解
    总经理。                          聘。

        公司董事会选聘高级管理人员时，    公司董事会选聘高级管理人员
 3  党委可以直接向总经理推荐提名人选； 时，党委可以直接向总经理推荐提名
    也可以对拟任人选进行考察，提出意 人选；也可以对拟任人选进行考察，
    见。                              提出意见。

        公司总经理、副总经理、财务总监、    公司总经理、副总经理、财务总
    董事会秘书为公司高级管理人员。    监、董事会秘书为公司高级管理人员。

    除上述修改外，章程其他条款未变。本次章程修正尚须经公司股东大会审议
 通过。

    特此公告。

                                            浙江闰土股份有限公司董事会

                                                  二○二四年四月三十日