证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2010-006
浙江闰土股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江闰土股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于
2010 年8 月19 日在上虞宾馆6 号会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2010 年8 月14 日以书面、电话和电子邮件方式通
知了各位董事。本次会议由公司董事长阮加根先生主持，会议应参加的董事9
名，实际参加的董事9 名，全体监事、公司部分高级管理人员及公司保荐代表人
列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会
议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《公司2010 年半年度报告及其摘要》。
该决议9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《公司2010 年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中
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（www.cninfo.com.cn ）。《公司2010 年半年度报告》全文见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
二、审议通过《关于公司购买商住房作为公司人才公寓的议案》。
关联董事阮加根、阮加春和阮兴祥回避表决。
该决议6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司独立董事、监事会出具了明确同意意见。《关于公司购买商
住房作为公司人才公寓的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证
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（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于子公司购买楼层作为办公场所的议案》。
关联董事阮加根、阮加春和阮兴祥回避表决。2
该决议6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司独立董事、监事会出具了明确同意意见。《关于子公司购买
楼层作为办公场所的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
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特此公告
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一〇年八月二十三日
