002439 深市 启明星辰

 证券代码：002439          证券简称：启明星辰        公告编号：2020-079
            启明星辰信息技术集团股份有限公司关于

  增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向该主体增资的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月
 10 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主 体并使用部分募集资金向该主体增资的议案》，该议案尚须提请公司股东大会审 议，现将有关情况公告如下：

    一、基本情况概述

    （一）公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159 号）核准，公司于 2019
 年 3 月公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，共计人民币
 104,500.00 万元，扣除发行费用 11,692,924.53 元，募集资金净额为人民币
 1,033,307,075.47 元。上述资金于 2019 年 4 月 2 日到位，已经瑞华会计师事务所
 （特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]44050002 号验证报告。

    公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资
 金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资
 金存放情况如下：

                                                                        单位：元

开户公司          开户银行              银行账号                募集资金余额

济南云子可信企业 招商银行北京分行上地 531905618810402            1,859,378.73
管理有限公司      支行

杭州合众数据技术 交通银行杭州浣纱支行  331066180018800023689        479,666.86
有限公司

启明星辰企业管理 北京银行股份有限公司 20000040512800028336592    1,958,255.83
 （昆明）有限公司  友谊支行

 云南启明星辰信息 北京银行股份有限公司 20000040514100028338197                -
 安全技术有限公司  友谊支行

 郑州市启明星辰企 中国民生银行股份有限 688002224                              -
 业管理有限公司    公司北京分行

 郑州企业星辰信息 中国民生银行股份有限 662022229                              -
 安全技术有限公司  公司北京分行

 启明星辰信息技术 中国光大银行股份有限 35010188000148324        172,058,993.95
 集团股份有限公司  公司北京德胜门支行

 重庆启明星辰信息 北京银行股份有限公司 20000042423100031992198    30,296,534.83
 安全技术有限公司  友谊支行

 启明星辰（重庆）企 北京银行股份有限公司 20000042424800031995584    8,947,847.80
 业管理有限公司    友谊支行

 天津启明星辰信息 北京银行股份有限公司 20000042425800031998811                -
 技术有限公司      友谊支行

                              合 计                                215,600,678.00

  注 1：募集资金余额包括银行存款利息扣除银行手续费之净额。

  注2：募集资金余额不包括截止2020年6月30日未到期的募集资金理财产品金额514,000,000
  元。

      （二）本次增加募投项目实施主体的情况

      济南安全运营中心建设项目（以下简称“济南项目”、“本项目”）实施主
  体为济南云子可信企业管理有限公司（简称“济南云子”），公司拟增加全资子
  公司济南启明星辰信息安全技术有限公司（简称“济南安全”）作为本项目实施
  主体之一，具体情况如下：

    项目名称              变更前                          变更后

                          实施主体                        实施主体

  济南安全运                                    济南云子可信企业管理有限公司

  营中心建设  济南云子可信企业管理有限公司  济南启明星辰信息安全技术有限公司

      项目

      （三）使用部分募集资金向全资子公司增资的情况

      1、为保证募投项目的顺利实施，公司拟使用部分募集资金向新增加项目实
  施主体济南安全进行增资用于募投项目的建设，具体情况如下：

  项目名称            实施主体          增资金额（万元）        增资方式

济南安全运营中  济南启明星辰信息安全技术      1,700            计入注册资本

 心建设项目            有限公司

        公司决定以募集资金人民币 1,700 万元逐级向全资子公司投资公司、安全
  公司、济南子公司增资，用于济南安全运营中心建设项目。增资后济南子公司的
注册资本由目前的人民币 50 万元增加至人民币 1,750 万元。

  2、增资对象的基本情况

  （1）启明星辰信息安全投资有限公司

  ①名称：启明星辰信息安全投资有限公司

  ②住所：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦101号

  ③公司类型：有限责任公司(法人独资)

  ④法定代表人：王佳

  ⑤注册资本：65300万元

  ⑥经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  ⑦与公司的关系：公司之全资子公司

  ⑧增资方式：以募集资金进行增资

  ⑨增资前后股权结构：增资前后投资公司股权结构无变化，公司出资比例为100%

  ⑩主要财务指标：

                                                            单位：元

                                    截至2020年6月30日

                              资产总额            1,215,339,639.87

 最近一期主要财务数据        负债总额                0.00

    （未经审计）              净资产            1,215,339,639.87

                              营业收入                0.00

                              净利润              49,980,453.20

  （2）北京启明星辰信息安全技术有限公司

  ①名称：北京启明星辰信息安全技术有限公司

  ②住所：北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦102号

  ③公司类型：有限责任公司(法人独资)


  ④法定代表人：严立

  ⑤注册资本：48800万元

  ⑥经营范围：网络、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询、培训；承办展览展示；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、五金交电、电子元器件、计算机软硬件及外围设备；信息安全设备的设计开发、生产、服务和维修；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；信息系统集成服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  ⑦与公司的关系：公司之全资子公司

  ⑧增资方式：以募集资金进行增资

  ⑨增资前后股权结构：增资前后安全公司股权结构无变化，投资公司出资比例为100%

  ⑩主要财务指标：

                                                              单位：元

                                    截至2020年6月30日

                              资产总额            2,790,325,263.78

 最近一期主要财务数据        负债总额            1,219,289,398.56

    （未经审计）              净资产            1,571,035,865.22

                              营业收入            438,094,327.37

                              净利润              -3,443,474.27

  （3）济南启明星辰信息安全技术有限公司

  ①名称：济南启明星辰信息安全技术有限公司

  ②住所：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场A座1202

  ③公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  ④法定代表人：李刚

  ⑤注册资本：50万元

  ⑥经营范围：一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备租赁；网络与信息安全软件开发；软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；互联网安全服务；网络设
备制造；网络设备销售；信息安全设备制造；工业控制计算机及系统销售；信息安全设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  ⑦与公司的关系：公司之全资子公司

  ⑧增资方式：以募集资金进行增资

  ⑨增资前后股权结构：增资前后济南子公司股权结构无变化，安全公司出资比例为100%

  ⑩主要财务指标：济南子公司于 2020 年 8 月 11 日设立登记，暂无最近一期
主要财务数据。

  3、增资资金将存放于子公司开立的募集资金专项账户。公司及上述全资子公司将与保荐机构、存放