证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-062
江苏神通阀门股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 10 日召
开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议
案》。现将有关情况公告如下：
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》、中
国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司章程指引》、
《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公
司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
序号 原章程内容 修改后的章程内容
1 第一百二十六条 独立董事应当符合下列基本 第一百二十六条 独立董事应当符合下列基本
条件： 条件：
（一）根据法律、法规及其他有关规定，具备 （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备
担任上市公司董事的资格； 担任上市公司董事的资格；
（二）具有中国证监会所要求的独立性； （二）具有中国证监会所要求的独立性；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相
关法律、法规、规章及规则； 关法律、法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行 （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行
独立董事职责所必需的工作经验； 独立董事职责所必需的工作经验；
（五）忠实履行职务，维护公司利益，尤其要 （五）忠实履行职务，维护公司利益，尤其要
关注社会公众股股东的合法权益不受侵害； 关注社会公众股股东的合法权益不受侵害；
（六）独立履行职责，不受公司主要股东、实 （六）独立履行职责，不受公司主要股东、实
际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制 际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制
人存在利害关系的单位或个人影响。 人存在利害关系的单位或个人影响；
（七）具有良好的个人品德，不存在相关法律
法规规定不得被提名为上市公司董事的情形,
并不得存在下列不良记录:
1、最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，
受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事
处罚的；
2、因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会
立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明
确结论意见的；
3、最近三十六个月内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评的；
4、重大失信等不良记录；
5、在过往任职独立董事期间因连续两次未能
亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会
会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未
满十二个月的；
6、深圳证券交易所所认定的其他情形;
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易
所业务规则和公司章程规定的其他条件。
2 第一百二十七条 独立董事必须具有独立性，下 第一百二十七条 独立董事必须具有独立性，
列人员不得担任独立董事： 下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或公司附属企业任职的人员及该 （一）在公司或公司附属企业任职的人员及该
等人员的直系亲属或具有主要社会关系的人 等人员的直系亲属或具有主要社会关系的人
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄 会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄
弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上 （二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上
或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直 或者是公司前十名股东中的自然人股东及其
系亲属； 直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以 （三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以
上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职 上的股东单位或者在公司前五名股东单位任
的人员及其直系亲属； 职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人及其 （四）在上市公司控股股东、实际控制人及其
附属企业任职的人员及其直系亲属； 附属企业任职的人员及其直系亲属；
（五）为公司或者公司的附属企业提供财务、 （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者
法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服 其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人 者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实
员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责 际控制人任职的人员;
人； （六）为公司及其控股股东、实际控制人或者
（六）在与上市公司及其控股股东、实际控制 其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐
人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单 等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介
位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的 机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
控股股东单位任职的人员； 告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人
（七）最近一年内曾经具有前三项所列举情形 员及主要负责人;
的人员； （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六
（八）国务院证券监督管理机构认定的不能担 项所列举情形的人员;
任独立董事的人员； （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证
（九）法律、行政法规、部门规章等规定的其 券交易所业务规则和公司章程规定的不具备
他人员。 独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际
控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有
资产管理机构控制且按照相关规定未与公司
构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并
将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在
任独立董事独立性情况进行评估并出具专项
意见，与年度报告同时披露。
3 第一百二十八条 公司董事会、监事会、单独或 第一百二十八条 公司董事会、监事会、单独
者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以 或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东
提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举
独立董事每届任期与公司其他董事任期相同。 决定。独立董事每届任期与公司其他董事任期
任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得 相同。任期届满，连选可以连任，但是连任时
超过6年。独立董事连续3次未亲自出席董事会 间不得超过6年。独立董事连续3次未亲自出席
会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。独 董事会会议的，董事会、监事会有权提请股东
立董事任期届满前，上市公司可以经法定程序 大会予以撤换。独立董事任期届满前，上市公
解除其职务。提前解除职务的，上市公司应将 司可以经法定程序解除其职务。提前解除职务
其作为特别披露事项予以披露。 的，上市公司应将其作为特别披露事项予以披
露。
4 第一百二十九条 对于不具备独立董事资格或 第一百二十九条 对于不具备独立董事资格或
能力、
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