证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2022-050
江苏神通阀门股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 28 日召开
2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》等议案；同日,公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司监事会主席的议案》等议案，本次董事会换届选举项目已完成。具体换届情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
董事长：韩力先生
非独立董事：韩力先生、吴建新先生、王懿先生、张玉海先生
独立董事：孙振华先生、严骏先生、孙健先生
公司第六届董事会由上述 7 名董事组成，任期三年，自公司 2022 年第二次
临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
独立董事均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中严骏先生为会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述人员简历详见公司于 2022 年 7 月 12 日披露的《关于公司董事会换届选
举的公告》（公告编号：2022-040）。
二、公司第六届董事会专门委员会组成情况
(一) 审计委员会
主任委员：严骏
委 员：孙健、吴建新
（二）提名委员会
主任委员：孙健
委 员：孙振华、吴建新
(三) 薪酬委员会
主任委员：孙振华
委 员：严骏、吴建新
(四) 战略委员会
主任委员：韩力
委 员：吴建新、王懿、张玉海、孙振华、严骏、孙健
公司第六届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日至第六届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
三、公司第六届监事会组成情况
监事会主席：陈力女士
非职工代表监事：马冬梅女士
职工代表监事：沈婷女士
公司第六届监事会由上述 3 名监事组成，任期三年，自公司 2022 年第二次
临时股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。公司监事会中职
工代表监事的比例未低于三分之一。上述人员简历详见公司于 2022 年 7 月 12 日
披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-041），职工代表
监事沈婷的简历详见 2022 年 7 月 12 日披露的《关于选举公司职工代表监事的公
告》（公告编号：2022-045）。
四、聘任高级管理人员情况
总裁：吴建新先生
副总裁：张立宏先生、章其强先生、缪宁先生、李曙女士、邢懿先生、陈林先生、赵文浩先生、吴昱成先生
财务总监：林冬香女士
董事会秘书：章其强先生
以上高级管理人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件，公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。上述人员简历附后。
章其强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
章其强先生联系方式如下：
联系地址：江苏省启东市南阳镇，神通阀门 3 号基地
联系电话：0513-83335899
联系传真：0513-83335998
电子邮箱：zhangqq@stfm.cn
五、聘任证券事务代表情况
公司董事会同意聘任陈鸣迪女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。简历附后。
陈鸣迪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
陈鸣迪女士联系方式如下：
联系地址：江苏省启东市南阳镇，神通阀门 3 号基地
联系电话：0513-83333645
联系传真：0513-83335998
电子邮箱：chenmd@stfm.cn
六、董事届满离任情况
因任期届满，公司第五届董事会独立董事肖勇波先生不再担任公司独立董事、董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，肖勇波先生未持有司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告！
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2022 年 7 月 29 日
附件 1：公司高级管理人员简历
吴建新先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，
高级工程师、高级经济师。1981 年 7 月起任启东阀门厂技术员、技术科科长，
1988 年 10 月起任启东阀门厂厂长助理、副厂长，1992 年 8 月起任启东阀门厂厂
长，1998 年 3 月起任启东市机电工业公司经理，2001 年 1 月至 2007 年 6 月任江
苏神通阀门有限公司董事长，2007 年 6 月至 2019 年 7 月任江苏神通阀门股份有
限公司董事长，2020 年 12 月至今兼任公司全资子公司江苏神通核能装备有限公司法定代表人。
吴建新先生是江苏省第 12 届、13 届人大代表，是中国通用机械工业协会阀
门分会第八届理事会理事长，是国家科技部专家库专家、国务院特殊津贴专家、优秀中国特色社会主义事业建设者。曾荣获“全国优秀科技工作者”“国家知识产权局企业知识产权工作先进个人”“中国好人”“中国通用机械工业协会科技创新突出贡献奖”“江苏省 333 高层次人才培养工程中青年科学技术带头人” “江苏省劳动模范”“江苏省科技企业家”“江苏省机械行业优秀企业家”“江苏省诚信之星”等荣誉称号。现任本公司董事、总裁。
截至 2022 年 7 月 28 日，吴建新先生合法持有公司股份 4,111.1592 万股，
与公司副总裁吴昱成先生系父子关系，除上述情形外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；吴建新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
张立宏先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
高级工程师。1994 年 7 月任启东阀门厂工人，1996 年 7 月起历任启东阀门厂技
术员、技术科科长，2001 年 1 月至 2010 年 6 月历任江苏神通阀门有限公司技术
科科长、总经理助理、副总经理，2010 年 7 月起任江苏神通阀门股份有限公司副总裁，2015 年 12 月至今兼任无锡市法兰锻造有限公司董事，现任本公司副总裁、能源装备事业部总经理。
截至 2022 年 7 月 28 日，张立宏先生合法持有公司股份 15.50 万股，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张立宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
章其强先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，会计师、经济师。2005 年 1 月至 2005 年 6 月在江苏神通阀门有限公司车间
实习，2005 年 7 月至 2007 年 6 月任江苏神通阀门有限公司成本会计，2007 年 6
月至2010 年 9 月任江苏神通阀门股份有限公司董事会秘书，2010 年 10月至2011
年 9 月任江苏神通阀门股份有限公司总裁助理、董事会秘书，2011 年 10月至 2019
年 3 月任江苏神通阀门股份有限公司副总裁、董事会秘书兼战略发展部部长，2018 年 1 月至今兼任无锡市法兰锻造有限公司董事长、上海神通企业发展有限公司执行董事，2022 年 1 月至今兼任瑞帆节能科技有限公司董事，现任本公司副总裁兼董事会秘书。
截至 2022 年 7 月 28 日，章其强先生合法持有公司股份 24 万股，与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；章其强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
缪宁先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学硕士研究生
学历，中级经济师。1985 年 7 月至 1990 年 1 月工作于华东地质学院外事办，1990
年 1 月至 1993 年 1 月工作于江西省化学工业设计院，1993 年 1 月至 2000 年 3
月任江西民星企业集团公司总经理秘书、常务副总经理、总经理助理兼生产企管
部主任，2000 年 3 月至 2004 年 12 月任上海星特浩企业有限公司常务副总裁，
2004 年 12 月至 2009 年 12 月任上海荣威塑胶工业有限公司常务副总裁，2014 年
3 月起任江苏神通阀门股份有限公司副总裁，现任本公司副总裁。
截至 2022 年 7 月 28 日，缪宁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；缪宁先生不存在《公司法》第一百四十六
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