002437 深市 誉衡药业

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码：002437        证券简称：誉衡药业        公告编号：2024-061
                哈尔滨誉衡药业股份有限公司

            第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2024 年 8 月 30 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第十六次会议的通知》及相关议案。

  2024 年 9 月 3 日，第六届董事会第十六次会议以通讯会议方式召开。本次
会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

    一、审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规
定的预留授予条件均已达成，同意以 2024 年 9 月 3 日为本次激励计划的预留授
予日，向符合授予条件的 45 名激励对象授予合计 1,141.00 万股限制性股票，授予价格为 1.25 元/股。

  本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

  具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
  表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                          哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇二四年九月四日