哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2021-071
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日（星期一）15:00；
2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B 区融慧园 28 号楼一层
会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长王东绪先生；
6、股权登记日：2021 年 11 月 29 日；
7、会议出席情况：
出席方式 股东人数 股份总数 占有表决权股份总数的比例
现场参会 2 108,950,658 4.9565%
网络参会 38 28,315,420 1.2882%
合计 40 137,266,078 6.2447%
其中：参加本次会议的中小投资者共 35 人，代表有表决权的股份 18,706,009
股，占公司总股本的 0.8510%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了下列议案。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
1、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
同意股数（股） 121,226,178
同意股数占有表决权股份总数的百分比 88.3147%
表决结果 反对股数（股） 16,034,000
反对股数占有表决权股份总数的百分比 11.6810%
弃权股数（股） 5,900
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0043%
2、以普通决议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
同意股数（股） 121,196,178
同意股数占有表决权股份总数的百分比 88.2929%
表决结果 反对股数（股） 16,064,000
反对股数占有表决权股份总数的百分比 11.7028%
弃权股数（股） 5,900
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0043%
3、以普通决议审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
同意股数（股） 121,191,778
同意股数占有表决权股份总数的百分比 88.2897%
表决结果 反对股数（股） 16,068,400
反对股数占有表决权股份总数的百分比 11.7060%
弃权股数（股） 5,900
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0043%
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定公告。
四、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月三十日
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