002437 深市 誉衡药业

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

证券代码：002437          证券简称：誉衡药业        公告编号：2020-109
                哈尔滨誉衡药业股份有限公司

              第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020 年 12 月 15 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）
以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第五届董事会第八次会议的通知》及相关议案。

  2020 年 12 月 18 日，第五届董事会第八次会议以通讯会议方式召开。本次
会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长王东绪先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

    一、审议并通过了《关于聘任刁秀强先生担任总经理的议案》。

  鉴于隆万程先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，董事会同意聘任刁秀强先生担任公司总经理，任期至第五届董事会届满为止。本次聘任后，刁秀强先生不再担任公司副总经理及财务总监职务。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于公司总经理及财务总监变更的公告》。

  表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议并通过了《关于聘任纪作哲先生担任财务总监的议案》。

  同意聘任纪作哲先生担任公司财务总监，任期至第五届董事会届满为止。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于公司总经理及财务总监变更的公告》。
  表决结果：表决票数 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                          哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                          董事会
                                              二〇二〇年十二月十九日