证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-155
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于首次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就；
2、第一次可解锁的限制性股票激励对象为264名，可解锁的限制性股票数量为1,142.71万股，占公司解锁前股本总额的1.56%；
3、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发布提示性公告，敬请投资者注意。
公司于2015年11月9日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于首次限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会认为《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（以下简称“《激励计划》”）设定的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，董事会将办理本次限制性股票解锁的相关事宜。
董事会办理本次限制性股票解锁事项已经公司2014年第三次临时股东大会授权，无需再提交公司股东大会审议。
一、限制性股票激励计划简述
㈠2014年7月7日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。
㈡2014年9月22日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案修订稿）经中国证监会备案无异议。
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㈢2014年9月29日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关于调整限制性股票激励计划激励对象人数、限制性股票授予数量和价格的议案》。监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实、确认，公司独立董事对此发表了独立意见。
㈣2014年10月24日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其相关事项的议案。
㈤2014年10月31日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对限制性股票激励计划授予对象及数量的调整、限制性股票的授予发表了独立意见。公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，对本次限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实。确定以2014年10月31日作为本次限制性股票激励计划的授予日，向符合条件的265名激励对象授予3,189.025万股限制性股票。
㈥2014年12月26日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
㈦2015年1月12日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
二、激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁条件成就的说明
㈠ 首次授予的限制性股票第一个锁定期已届满
根据《激励计划》，首次限制性股票自授予之日起12个月为锁定期，自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，由董事会确认满足第一次解锁条件，解锁数量为获授限制性股票数量的40%。
公司确定的首次限制性股票的授予日为2014年10月31日，截至2015年10月31日，该部分限制性股票的锁定期已届满。
㈡ 首次授予的限制性股票第一个锁定期解锁条件成就的情况说明
序号 激励计划设定的第一个解锁期解锁条件 是否达到解锁条件的说明
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公司未发生如下任一情形：
⑴最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
1 公司未发生前述情形，满足解锁条件。
⑵最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予
以行政处罚；
⑶中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生如下任一情形：
⑴最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适
当人选的；
⑵最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予 激励对象未发生前述情形，满足解锁条
2 以行政处罚的； 件。
⑶具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、
高级管理人员情形的；
⑷公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
公司业绩成就情况：
⑴公司2014年归属于上市公司股东的净
利润为443,770,001.21元，不低于授予
日前最近三个会计年度（即2011-2013
年）的平均水平169,451,907.40元；公
锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上 司2014年归属于上市公司股东的扣除非
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低 经常性损益的净利润为394,302,749.85
于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为 元，不低于授予日前最近三个会计年度
3 负； （即2011-2013年）的平均水平
以2013年为基数，2014年归属于上市公司股东的扣除 129,704,082.44元。
非经常性损益的净利润增长率不低于120%，营业收入⑵ 公司2014年归属于上市公司股东的
增长率不低于25%。 扣除非经常性损益的净利润为
394,302,749.85元，较 2013年度增长
156.65%；2014年公司营业收入为
1,905,823,991.92元，较2013年度增
长45.72%。
上述业绩条件均已达到，满足解锁条件。
在公司层面业绩考核达标的情况下，若激励对象上一
年度个人绩效考核结果为“合格”，则激励对象根据
年度考核系数对应的个人解锁比例进行解锁；若激励 2014年度，265名激励对象绩效考核均合
4 对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，则公 格，满足解锁条件。
司按照限制性股票激励计划的有关规定将激励对象
所获限制性股票当期拟解锁份额回购注销。
综上所述，董事会认为公司激励计划设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。根据2014年第三次临时股东大会的相关授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个解锁相关事宜。
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三、首次授予限制性股票第一次解锁的激励对象及可解锁限制性股票数量本次申请解锁的激励对象人数为264名，解锁的限制性股票数量为1,142.71万股，占公司股本总额的1.56%。
单位：万股
获授的限制 第一次可解锁限 剩余未解锁限
姓名 职务 性股票数量 制性股票数量 制性股票数量
朱吉满 董事长 332.25 0.00 332.25
王东绪 副董事长 307.00 122.80 184.20
杨红冰 董事、总经理 653.50 261.40 392.10
副总经理、董事、
国磊峰 128.00 51.20 76.80
董事会秘书
刁秀强 董事、财务总监 21.375 8.55 12.825
李俊凌 董事 47.50 19.00 28.50
杨海峰 副总经理 17.10 6.84 10.26
中级管理人员、业务骨干及分子公司主 1,682.30 672.92 1,009.38
要管理人员（258人）
合计 3,189.025 1,142.71 2,046.315
注1：公司实际控制人朱吉满先生获授的限制性股票延期两年申请解锁；朱吉满先生承诺：自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授的限制性股票。
注2：2015年7月14日，公司控股股东及一致行动人、董事、监事、高级管理人员承诺，即日起6个月内不减持公司股份，以实际行动维护公司股价稳定。
