002436 深市 兴森科技

 证券代码：002436        证券简称： 兴森科技      公告编号：2024-05-036
          深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

              2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小 投资者表决情况进行了单独计票。

    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴森科 技”）2023年年度股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，其中现场 会议于2024年5月16日14:00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴 森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2024年5月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年5月16 日9:15至2024年5月16日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董 事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、出席本次股东大会的股东共计62人，代表股份506,860,561股，占公司总
股份的29.9989％。

  （1）参加现场投票的股东共计 7 人，代表股份 252,244,276 股，占公司总
股份的 14.9293％；

  （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计55 人，代表股份 254,616,285 股，占公司总股份的 15.0697％。

  3、公司董事、监事、高级管理人员以及北京观韬中茂（深圳）律师事务所罗增进、王慧2名见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）审议通过了以下议案，审议表决结果如下：

    1、审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意 506,859,561 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9998％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意 506,859,561 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9998％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

  表决结果：同意 506,859,561 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9998％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。


    4、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：同意 506,859,561 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9998％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意 506,859,561 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9998％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 173,938,570 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9994％；反对 1,000 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    6、审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬/津贴方案的议案》

  表决结果：同意 257,111,985 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9996％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 173,938,570 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9994％；反对 1,000 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  关联股东邱醒亚先生、刘新华先生、陈岚女士已回避表决。

    7、审议通过了《关于 2024 年度公司监事津贴方案的议案》

  表决结果：同意 504,550,561 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9998％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 173,938,570 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9994％；反对 1,000 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  关联股东王燕女士、常旭先生已回避表决。

    8、审议通过了《关于选聘年度审计机构的议案》

  表决结果：同意 506,859,561 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9998％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  其中，出席会议的中小投资者表决结果：同意 173,938,570 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9994％；反对 1,000 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

    9、逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

  本次非独立董事选举采用累积投票制，具体选举结果如下：

  9.01 选举邱醒亚先生为公司第七届董事会非独立董事

  表决结果：邱醒亚先生获得赞成票数 439,726,534 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 86.7549%。

  其中，出席会议的中小投资者表决结果：邱醒亚先生获得赞成票数106,805,543 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 61.4038%。

  邱醒亚先生当选为公司第七届董事会非独立董事。


  9.02 选举刘新华先生为公司第七届董事会非独立董事

  表决结果：刘新华先生获得赞成票数 439,726,534 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 86.7549%。

  其中，出席会议的中小投资者表决结果：刘新华先生获得赞成票数106,805,543 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 61.4038%。

  刘新华先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

  9.03 选举陈岚女士为公司第七届董事会非独立董事

  表决结果：陈岚女士获得赞成票数 439,625,434 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 86.7349%。

  其中，出席会议的中小投资者表决结果：陈岚女士获得 赞成票数106,704,443 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 61.3457%。

  陈岚女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

  9.04 选举臧启楠女士为公司第七届董事会非独立董事

  表决结果：臧启楠女士获得赞成票数 439,726,534 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 86.7549%。

  其中，出席会议的中小投资者表决结果：臧启楠女士获得赞成票数106,805,543 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 61.4038%。

  臧启楠女士当选为公司第七届董事会非独立董事。

    10、逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

  本次独立董事选举采用累积投票制，具体选举结果如下：

  10.01 选举朱宁先生为公司第七届董事会独立董事

  表决结果：朱宁先生获得赞成票数 439,929,234 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 86.7949%。


  其中，出席会议的中小投资者表决结果：朱宁先生获得 赞成票数107,008,243 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 61.5203%。

  朱宁先生当选为公司第七届董事会独立董事。

  10.02 选举丁亭亭先生为公司第七届董事会独立董事

  表决结果：丁亭亭先生获得赞成票数 439,929,234 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 86.7949%。

  其中，出席会议的中小投资者表决结果：丁亭亭先生获得赞成票数107,008,243 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 61.5203%。

  丁亭亭先生当选为公司第七届董事会独立董事。

  10.03 选举徐顽强先生为公司第七届董事会独立董事

  表决结果：徐顽强先生获得赞成票数 439,929,234 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 86.7949%。

  其中，出席会议的中小投资者表决结果：徐顽强先生获得赞成票数107,008,243 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 61.5203%。

  徐顽强先生当选为公司第七届董事会独立董事。

    11、逐项审议通过了《关于监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

  本次非职工代表监事选举采用累积投票制，具体选举结果如下：

  11.01 选举王燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事

  表决结果：王燕女士获得赞成票数 439,625,434 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 86.7349%。

  其中，出席会议的中小投资者表决结果：王燕女士获得赞成票数106,704,443 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 61.3457%。

  王燕女士当选为第七届监事会非职工代表监事。


  11.02 选举倪先觉女士为公司第七届监事会非职工代表监事

  表决结果：倪先觉女士获得赞成票数 439,929,234 票，占出席会议