002436 深市 兴森科技

 证券代码：002436        证券简称：兴森科技        公告编号：2023-03-018
          深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

                  关于补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关
 于补选董事的议案》，董事会同意补选臧启楠女士（简历见附件）为公司第六届 董事会非独立董事。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    本次非独立董事的选任尚需 2022 年年度股东大会审议通过后生效，任期自
 公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。

    特此公告。

                                  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                  董事会

                                          二〇二三年三月三十日

附件：臧启楠简历

  臧启楠，女，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。曾任中建投资本管理（天津）有限公司投资管理部副经理，现任华芯投资管理有限责任公司投资三部投资经理。

  截至目前，臧启楠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在中国执行信息公开网查询，臧启楠女士非失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形。