002436 深市 兴森科技

 证券代码：002436      证券简称： 兴森科技    公告编号：2022-09-084

          深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

        关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月
 8 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》。具体情况如下：

    一、变更注册资本基本情况

    公司于 2020 年 7 月 23 日公开发行了 268.90 万张可转换公司债券，每张面
 值 100 元，发行总额为人民币 268,900,000.00 元，并已于 2020 年 8 月 17 日起
 在深圳证券交易所上市交易（债券简称为“兴森转债”，债券代码为 128122）。根
 据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，兴森转债自 2021 年 1 月 29
 日进入转股期。自兴森转债进入转股期以来，兴森转债持有人陆续实施转股操作，
 公司股本总数因兴森转债转股陆续增加，截至 2022 年 9 月 5 日，公司股本总数
 因兴森转债转股增加了 25,841 股，其中 8,979 股已于 2021 年 8 月完成工商变更
 登记，目前公司登记的注册资本为 1,487,916,483 元。

    公司向特定对象发行股票 201,612,903 股（每股面值 1 元），已在中国证券
 登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记，并已于 2022 年 9 月 6 日
 在深圳证券交易所上市。公司股本总数因此增加了 201,612,903 股，该等股票已
 于 2022 年 9 月 5 日日终登记到账。

    综上，截至 2022 年 9 月 5 日，公司股本总数变更为 1,689,546,248 股，注
册资本变更为人民币 1,689,546,248 元。

  公司将根据前述变更情况对注册资本及《公司章程》相关条款进行相应变更，并授权董事长及其授权代表办理注册资本、《公司章程》工商变更登记手续。

    二、《公司章程》修订情况

  公司拟根据上述情况对《公司章程》相应条款依法进行修订，具体修订如下：

              修订前                            修订后

 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

 148,791.6483 万元。                  168,954.6248 万元。

 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为

 1,487,916,483 股，均为普通股。      1,689,546,248 股，均为普通股。

  除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

    三、其他相关

  鉴于公司 2019 年第二次临时股东大会已审议通过了《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》，授权范围包括根据可转换公司债券发行转股情况，适时修改《公司章程》相应条款，办理公司注册资本变更的相关工商变更登记手续。公司 2021年第一次临时股东大会、2022 年第三次临时股东大会已分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，授权董事会根据非公开发行实施结果，对《公司章程》中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记。因此本议案经公司董事会审议通过后即生效，无需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二二年九月八日