深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
章程修正案
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日召开
第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章 程>的议案》。公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对原《公司章程》部分条款进行修 订，具体如下：
修订前 修订后
第一条 为维护深圳市兴森快捷电路科 第一条 为维护深圳市兴森快捷电路科
技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、引（2014 年 10 月修订）》（以下简称《章程 《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部指引》）和其他有关法律法规，制订本章程。 门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制订《深圳市兴森快捷电路科技股份有限
公司章程》（以下简称“本章程”）。
第二条第二款 公司于 2005 年 8 月 9 日经 第二条第二款 公司于 2005 年 8 月 9 日经
广东省深圳市人民政府深府股[2005]15 号文 广东省深圳市人民政府深府股[2005]15 号文批准，以有限责任公司整体变更方式发起设立 批准，以有限责任公司整体变更方式发起设立股份有限公司。公司在深圳市工商行政管理局 股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理局
注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为： 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 信 用 代 码 为 ：
4403011017662。 914403007084880569。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
148,790.7504 万元。 148,791.6483 万元。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第九条 公司全部资产分为等额股份，股
东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
其全部资产对公司的债务承担责任。 以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十条 本章程自生效之日起，即成为规
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经 司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理
理和其他高级管理人员。 和其他高级管理人员。
第十二条 公司的经营宗旨：秉承“为电 第十二条 公司的经营宗旨是：秉承“助
子科技的持续创新提供最优最快的服务”的宗 力电子科技持续创新”的服务宗旨，以“顾客旨，以“市场为导向，以质量为中心”经营理 为先、快速高效、持续创新、共同成长”的核念为指导，使公司成为“国内第一、全球领先” 心价值观为指导，做电子电路之精品，以质量
具备 CAD 设计—PCB 制造—SMT 贴装完整产业 赢得客户信赖，打造一条与客户关系紧密、利
链的硬件外包设计综合解决方案提供商，打造 益取向一致的价值链体系，努力使公司成为世一条与客户关系紧密、利益取向一致的价值链 界一流的硬件方案提供商。
体系。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
1,487,907,504 股，均为普通股。 1,487,916,483 股，均为普通股。
第二十一条 增加第二款 公司发行可转
换公司债券时，可转换公司债券的发行、转股
程序和安排以及转股所导致的公司股本变更
等事项应当根据法律、行政法规、部门规章的
规定以及公司可转换公司债券募集说明书的
规定办理。
第二十三条第二款 除上述情形外，公司 第二十三条第二款 除上述情形外，公司
不进行买卖本公司股份的活动。 不得收购本公司股份。
第二十八条第三款 公司董事、监事和高 第二十八条第三款 公司董事、监事和高
级管理人员在申报离任 6 个月后的 12 个月内 级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就
通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数 任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继
量占其所持有本公司股票总数的比例不得超 续遵守相关法律法规规定的减持要求。
过 50%。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者 有的本公司股票或者其他具有股权性质的证
在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股
限制。 份的，以及有中国证监会规定的其他情形的，
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 卖出该股票不受 6 个月时间限制。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 前款所称董事、监事、高级管理人员和持
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 有本公司股份 5%以上的自然人股东持有的股利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 票或者其他具有股权性质的证券，包括其配公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有 偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的
责任的董事依法承担连带责任。 股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十六条 董事、高级管理人员违反法 第三十六条 董事、高级管理人员违反法
律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利 律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利
益的，股东可以向人民法院提起诉讼。 益的，股东、持有公司股份的投资者保护机构
可以向人民法院提起诉讼。
第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股 第三十八条 持有公司 5%以上有表决权股
份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当 份的股东，将其持有的股份进行质押或解除质自该事实发生当日，向公司作出书面报告。 押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书
面报告。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条 公司对外担保事项应当提
经股东大会审议通过。 交董事会或者股东大会进行审议。公司下列对
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 外担保行为，须在董事会审议通过后提交股东
担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产 大会审议通过。
的 50%以后提供的任何担保； （一）单笔担保额超过公司最近一期经审
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 计净资产 10%的担保；
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 （二）公司及控股子公司的对外担保总
担保； 额,超过公司最近一期经审计净资产 50%以后
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 提供的任何担保；
提供的担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 提供的担保；
资产 10%的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司
（五）对股东、实际控制人及其关联方提 最近一期经审计总资产的 30％；
供的担保。 （五）连续十二个月内担保金额超过公司
公司对非关联法人的对外担保总额不得 最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超
超过最近一个会计年度合并会计报表净资产 过 5,000 万元；
的 15%。公司对外担保应当采用反担保等措施 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
防范风险，要求被担保方以抵押或质押形式提 供的担保；
供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承 （七）深圳证券交易所或者公司章程规定担能力。公司对控股 50%以下的
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