002436 深市 兴森科技

    证券代码：002436        证券简称： 兴森科技      公告编号：2020-04-039

            深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

                2019 年年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会因涉及审议影响中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决情况进行了单独计票。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2019年年度股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2020年4月21日下午14：00在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月21日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月21日9：15至2020年4月21日15：00的任意时间。会议由公司董事会召集、董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计19人，代表股份数量为307,331,873股，占公
司有表决权股份总数的20.6553%。

  （1）参加现场投票的股东及股东代表共计3人，代表股份数量为287,520,604股，占公司有表决权股份总数的19.3238%；

  （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计16人，代表股份数量为19,811,269股，占公司有表决权股份总数的1.3315%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）15人，代表股份数量为
19,051,269股，占公司有表决权股份总数的1.2804%。

  3、公司3名董事、3名监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师黄亚平和罗增进列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

  （一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

  表决结果：同意307,323,873股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
99.9974%；反对8,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0026%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。

  （二）审议通过了《2019年年度报告全文及其摘要》

  表决结果：同意307,323,873股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
99.9974%；反对8,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0026%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。

  （三）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

  表决结果：同意307,323,873股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
99.9974%；反对8,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0026%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。


  （四）审议通过了《2019年度财务决算报告》

  表决结果：同意307,323,873股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
99.9974%；反对8,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0026%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。

  （五）审议通过了《2019年度利润分配预案》

  表决结果：同意307,323,873股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
99.9974%；反对8,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0026%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。

  其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意19,043,269股，占出席会议中小股东所持股份的99.9580%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0420%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （六）审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

  表决结果：同意288,902,004股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
94.0033%；反对18,429,869股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的5.9967%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。

  其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意621,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.2617%；反对18,429,869股，占出席会议中小股东所持股份的96.7383%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （七）审议通过了《关于董事薪酬的议案》

  表决结果：同意307,323,873股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
99.9974%；反对8,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0026%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。

  其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意19,043,269股，占出席会议中小股东所持股份的99.9580%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0420%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （八）审议通过了《关于监事津贴的议案》


  表决结果：同意307,323,873股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
99.9974%；反对8,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0026%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。

  （九）审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案的议案》

  表决结果：同意306,910,073股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
99.8628%；反对421,800股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.1372%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。

  （十）审议通过了《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意306,910,073股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
99.8628%；反对421,800股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.1372%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。

  （十一）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意288,488,204股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
93.8686%；反对18,843,669股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的6.1314%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。

  （十二）审议通过了《关于子公司转让股权的议案》

  表决结果：同意307,323,873股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
99.9974%；反对8,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0026%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。

  其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意19,043,269股，占出席会议中小股东所持股份的99.9580%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0420%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （十三）审议通过了《关于下属子公司所持合伙企业财产份额实施转让事项的议案》

  表决结果：同意307,323,873股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
99.9974%；反对8,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0026%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。


  其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意19,043,269股，占出席会议中小股东所持股份的99.9580%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0420%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （十四）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》的议案

  表决结果：同意307,323,873股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的
99.9974%；反对8,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0026%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。

  其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意19,043,269股，占出席会议中小股东所持股份的99.9580%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0420%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  北京观韬中茂（深圳）律师事务所黄亚平律师、罗增进律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。本所律师认为，兴森本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2019年年度股东大会决议；

  2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

                                              深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                            董事会

                                                        2020 年 4 月 21 日