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002436 深市 兴森科技


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兴森科技:关于首期股票期权激励计划第一个行权期失效的公告

公告日期:2013-10-29

                

                   证券代码:002436            证券简称:   兴森科技         公告编号:2013-10-043    

                                   深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司                

                          关于首期股票期权激励计划第一个行权期失效的公告                     

                          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完                     

                    整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                  

                    一、股票期权激励计划实施情况      

                    1、2010年11月27日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《深圳市兴森快               

               捷电路科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,并向中国证监会上报了备案申                 

               请材料。  

                    2、根据中国证监会的反馈意见,公司修订了股票期权激励计划,并经中国证监会审               

               核无异议后,于2011年7月9日召开了第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《深圳                

               市兴森快捷电路科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》。               

                    3、2011年8月16日,公司召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了《深圳市兴                

               森快捷电路科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》。              

                    4、2011年9月1日,公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于确定公司首期               

               股票期权激励计划授予日的议案》。确定股票期权激励计划授予日为2011年9月1日,行                

               权价格29.8元。   

                    5、2011年9月1日,公司调整了股权激励计划名单及数量,股票期权激励计划所涉及               

               的激励对象人数减少至159人,股票期权的授予数量减少至320.6万份。            

                    二、股票期权激励计划第一个行权期失效       

                    2013年10月26日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于股票期权激励              

               计划第一个行权期失效的议案》。      

                                                            1

                    《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》                

               的业绩考核目标如下:    

                            行权期                                    财务业绩指标  

               首次授予股票期权的第一个行       2012年加权平均净资产收益率不低于15%       

               权期                              以2010年净利润为基数,2012年净利润增长率不低于          

                                                  70%

               首次授予股票期权的第二个行       2013年加权平均净资产收益率不低于15.5%       

               权期(预留股票期权的第一个行       以2010年净利润为基数,2013年净利润增长率不低于          

               权期)                             100%

               首次授予股票期权的第三个行       2014年加权平均净资产收益率不低于16%       

               权期(预留股票期权的第二个行       以2010年净利润为基数,2014年净利润增长率不低于          

               权期)                             140%

               首次授予股票期权的第四个行       2015年加权平均净资产收益率不低于16.5%       

               权期(预留股票期权的第三个行       以2010年净利润为基数,2015年净利润增长率不低于          

               权期)                             190%

                    根据计划,第一个行权期考核目标为“2012年加权平均净资产收益率不低于15%;                 

               以2010年净利润为基数,2012年净利润增长率不低于70%”。根据上海众华沪银会计师                  

               事务所为公司2012年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告,公司2012年加权                 

               平均净资产收益率为9.56%低于15%(以扣除非经常性损益前后归属于上市公司母公司股               

               东的净利润的较低者为计算依据);以2010年净利润为基数,若需满足2012年净利润增                 

               长率不低于70%,则2012年扣除非经常性损益后的净利润应不低于20211.32万元,2012                 

               年公司实现扣除非经常性损益后净利润14,600.07万元,未能达到业绩考核目标,故首                 

               次授予对应的第一期股票期权激励计划失效。同时由于激励对象刘兰、汪令东等27人辞                

               职,期权数量由原来的320.6万股调整为280.2万股,本次总计股票期权70.05万股失                   

               效,按规定公司将直接注销该部分股票期权。         

                    三、股票期权激励计划第一个行权期失效对公司业绩的影响          

                    公司首次授予股票期权中第一年25%因2012年经营业绩未能达到考核目标未满足权              

               益工具可行权条件而失效,由于激励对象刘兰、汪令东等27人辞职,期权数量由原来的                 

               320.6万股调整为280.2万股,本次总计股票期权70.05万股失效,预留部分的股票期权                 

               因尚未授予不予摊销费用。除去失效的股票期权后,股权激励计划股票期权剩余部分产                

               生的费用如下:   

                                                            2

                                                                                          单位:万元 

                             行权数量

                   项目                2011年   2012年  2013年  2014年  2015年  2016年    合计

                              (万股)

                第一个行权

                第二个行权     70.05   122.41   122.41   122.41        -                       367.24

                第三个行权     70.05   108.31   108.31   108.31   108.31                       433.25

                第四个行权     70.05    97.71    97.71    97.71    97.71    97.71              488.54

                   合计        210.15   328.43   328.43   328.43   206.02    97.71        -   1,289.03

                    四、独立董事发表的意见    

                    独立董事经审议后认为:公司本次关于股票期权激励计划第一个行权期失效并注销              

               股票期权70.05万股合法、合规,并同时符合公司全体股东和激励对象的一致利益,不                  

               会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团                

               队将继续认真履行职责,尽力为股东创造价值。         

                    五、监事会意见   

                    经认真审核研究,监事会认为:本次关于股票期权激励计划第一个行权期失效并注               

               销股票期权70.05万份股合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,同意股票                  

               期权激励计划第一个行权期失效并注销。