证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-036
浙江万里扬股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 16 日召开的
第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本议案
尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司章程修改情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会
《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范
性文件的规定，结合公司实际经营情况，对《公司章程》的部分条款进行修改，
具体内容如下：
原公司章程条款 修改后公司章程条款
第 1.03 条 公司于 2007 年 12 月 29 日经中 第 1.03 条 公司于 2007 年 12 月 29 日经中
华人民共和国商务部批准，在浙江万里扬变 华人民共和国商务部批准，在浙江万里扬变速器有限公司的基础上变更设立。在浙江省 速器有限公司的基础上变更发起设立。在浙市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》， 江省市场监督管理局注册登记，取得《营业
统一社会信用代码为：91330000754921594N。 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91330000754921594N。
第 1.11 条 本公司章程自生效之日起，即成 第 1.11 条 本公司章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约
的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起 公司董事、监事、总经理（本公司称“总裁”）诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
裁和其他高级管理人员。 公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其
他高级管理人员。
第 1.12 条 本章程所称其他高级管理人员是 第 1.12 条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。 指公司的副总经理（本公司称“副总裁”）、
董事会秘书、财务负责人（本公司称“财务
总监”）。
第 4.38 条 股东大会由董事长主持。董事长 第 4.38 条 股东大会由董事长主持。董事长
不能履行职务或不履行职务时，由副董事长 不能履行职务或不履行职务时，由过半数的（公司有两位或两位以上副董事长的，由半 董事共同推举的一名董事主持。
数以上董事共同推举的副董事长主持）主持， 监事会自行召集的股东大会，由监事会副董事长不能履行职务或者不履行职务时， 主席主持。监事会主席不能履行职务或不履由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 行职务时，由过半数的监事共同推举的一名
监事会自行召集的股东大会，由监事会 监事主持。
主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 ……
行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主
席不能履行职务或者不履行职务时，由半数
以上监事共同推举的一名监事主持。
……
第 5.14 条 董事会行使下列职权： 第 5.14 条 董事会行使下列职权：
（十一）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会 （十一）决定聘任或者解聘公司总裁、董事秘书、财务负责人，并决定其报酬事项和奖惩 会秘书、财务总监，并决定其报酬事项和奖
事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公 惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解司副总裁，并决定其报酬事项和奖惩事项； 聘公司副总裁，并决定其报酬事项和奖惩事
项；
第 5.21 条 公司关于银行信贷的决策权限： 第 5.21 条 公司关于银行信贷的决策权限：
（二）公司董事长、总裁及财务负责人在审批 （二）公司董事长、总裁及财务总监在审批资金使用时，应当严格遵守公司资金使用的 资金使用时，应当严格遵守公司资金使用的
内部控制制度，控制资金运用风险。 内部控制制度，控制资金运用风险。
第 5.23 条 董事会设董事长 1 人，可以设副 第 5.23 条 董事会设董事长 1 人。董事长由
董事长。董事长和副董事长由董事会以全体 董事会以全体董事的过半数选举产生。
董事的过半数选举产生。
第 5.25 条 公司副董事长协助董事长工作， 第 5.25 条 董事长不能履行职务或者不履行
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 职务的，由过半数的董事共同推举一名董事副董事长履行职务（公司有两位或两位以上 履行职务。
副董事长的，由半数以上董事共同推举的副
董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或
者不履行职务或公司未设副董事长的，由半
数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第 6.01 条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任 第 6.01 条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任
或解聘。 或解聘。
董事会根据经营需要设定公司副总裁人 公司设副总裁 3 名，由董事会聘任或解
数，由董事会聘任或解聘。 聘。
公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会
秘书为公司高级管理人员。 秘书为公司高级管理人员。
第 7.09 条 公司设监事会。监事会由三名监 第 7.09 条 公司设监事会。监事会由三名监
事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。 事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由
监事会主席和副主席由全体监事过半数选举 全体监事过半数选举产生。监事会主席召集产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监 和主持监事会会议；监事会主席不能履行职事会主席不能履行职务或者不履行职务的， 务或者不履行职务的，由过半数的监事共同由监事会副主席召集和主持监事会会议；监 推举一名监事召集和主持监事会会议。
事会副主席不能履行职务或者不履行职务 监事会应当包括股东代表和适当比例的的，由半数以上监事共同推举一名监事召集 公司职工代表，其中职工代表的比例为 1/3。
和主持监事会会议。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代
监事会应当包括股东代表和适当比例的 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 生。
1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职
工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
举产生。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次《公司章程》的修改事项，经公司股东大会审议通过后，授权公司董事
会办理工商变更登记等相关手续，最终变更内容以市场监督管理局核准的内容为
准。修改后的《公司章程》全文刊登于 2024 年 7 月 17 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 17 日
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