证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-015
浙江万里扬股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开的
第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本议案
尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司章程修改情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会
《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范
性文件的规定，结合公司实际经营情况，对《公司章程》的部分条款进行修改，
具体内容如下：
原公司章程条款 修改后公司章程条款
第 4.02 条 公司召开股东大会、分配股利、清 第 4.02 条 公司召开股东大会、分配股利、清
算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由 算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股 董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股 权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权
东。 益的股东。
第 4.16 条 本公司召开股东大会，必要时可聘 第 4.16 条 本公司召开股东大会时将聘请律师
请律师对以下问题出具法律意见并公告： 对以下问题出具法律意见并公告：
……… ………
第 4.58 条 股东大会对提案进行表决前，应当 第 4.58 条 股东大会对提案进行表决前，应当
推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项 推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得 与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得
参加计票、监票。 参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、
股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并 股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议 当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议
记录。 记录。
通过网络或其他方式投票的上市公司股东 通过网络或其他方式投票的公司股东或其
或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自 代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的
己的投票结果。 投票结果。
第 4.60 条 出席股东大会的股东，应当对提交 第 4.60 条 出席股东大会的股东，应当对提交
表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或 表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或
弃权。 弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未 市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 照实际持有人意思表示进行申报的除外。
持股份数的表决结果应计为“弃权”。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第 5.19 条 关联交易总额（含同一标的或同一 第 5.19 条 公司与关联人（包括关联自然人和
关联人在连续 12 个月内的关联交易累计金额） 关联法人）发生的交易（公司提供担保除外）
在 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净 金额超过 3000 万元且占公司最近一期经审计
资产绝对值的 5%以上的关联交易必须经公司 净资产绝对值超过 5%的关联交易，由公司股东股东大会批准；关联交易总额（含同一标的或 大会批准。
同一关联人在连续 12 个月内的关联交易累计 公司与关联自然人发生的交易金额超过
金额）低于 3000 万元，或虽然超过 3000 万元 30 万元的关联交易，或者公司与关联法人发生
但占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 的交易金额超过 300 万元且占公司最近一期经5%的，由公司董事会批准；关联交易总额（含 审计净资产绝对值超过 0.5%的关联交易，由公同一标的或同一关联人在连续 12 个月内的关 司董事会批准。
联交易累计金额）低于 300 万元，或虽然超过 公司与关联人（包括关联自然人和关联法
300 万元但占公司最近一期经审计净资产绝对 人）发生的除上述标准之外的关联交易，由公
值低于 0.5%的，由公司总裁批准。 司总裁批准。
董事会审查决定关联交易事项时，应依照 公司在连续十二个月内发生的下列关联交
本章程、关联交易制度、董事会议事规则规定 易，应当按照累计计算的原则分别适用上述相
的程序进行。 关规定：
（一）与同一关联人进行的交易；
（二）与不同关联人进行的与同一交易标
的的交易。
上述同一关联人包括与该关联人受同一主
体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联
人。
董事会审查决定关联交易事项时，应依照
本章程、关联交易制度、董事会议事规则规定
的程序进行。
第 5.32 条 董事会决议表决方式为：举手表决 第 5.32 条 董事会决议表决方式为：举手表决
或其他董事会决议决定表决方式。 或其他董事会决议决定表决方式。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见 董事会临时会议在保障董事充分表达意见
的前提下，可以用传真的方式举行并做出决议， 的前提下，可以用传真或电子邮件的方式进行
并由与会董事签字。 并做出决议，并由参会董事签字。
第8.06条 公司股东大会对利润分配方案作出 第8.06条 公司股东大会对利润分配方案作出
决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个 决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议
月内完成股利（或股份）的派发事项。 通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方
案后，公司董事会须在 2 个月内完成股利（或
股份）的派发事项。
第 8.07 条 公司的利润分配政策为： 第 8.07 条 公司的利润分配政策为：
……… ………
（二） 利润分配方式：公司利润分配可采取 （二） 利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的 现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，根据实际经营 其他方式；公司具备现金分红条件的，应当优
情况，公司可以进行中期分红。 先采用现金分红的利润分配方式；在有条件的
情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中
期分红。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次《公司章程》的修改事项，经公司股东大会审议通过后，授权公司董事
会办理工商变更登记等相关手续，最终变更内容以市场监督管理局核准的内容为
准。修改后的《公司章程》全文刊登于 2024 年 4 月 25 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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