002434 深市 万里扬

证券代码：002434          证券简称：万里扬        公告编号：2023-034
                浙江万里扬股份有限公司

          第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于

2023 年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9

名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要

  公司 2023 年半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（2023-036）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张雷刚先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

  张雷刚先生简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（2023-037）。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

                                        浙江万里扬股份有限公司
                                                董事会

                                            2023 年 8 月 23 日