002434 深市 万里扬

    证券代码：002434        证券简称：万里扬        公告编号：2023- 015

                    浙江万里扬股份有限公司

                  关于修改《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开的

    第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本议案

    尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

        一、公司章程修改情况

        根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券

    交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，基于公司经营管理需

    要，对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：

            原公司章程条款                        修改后公司章程条款

第 1.12 条  本章程所称其他高级管理人员是 第 1.12 条  本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人、 指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。董事会办公室主任。

第 5.14 条董事会行使下列职权：          第 5.14 条董事会行使下列职权：

（十一）决定聘任或者解聘公司总裁、董事  （十一）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书、财务负责人、董事会办公室主任，并 会秘书、财务负责人，并决定其报酬事项和奖决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名， 惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘决定聘任或者解聘公司副总裁，并决定其报酬 公司副总裁，并决定其报酬事项和奖惩事项；事项和奖惩事项；

第 6.01 条公司设总裁 1 名，由董事会聘任或 第 6.01 条公司设总裁 1 名，由董事会聘任或

解聘。                                  解聘。

  董事会根据经营需要设定公司副总裁人    董事会根据经营需要设定公司副总裁人
数，由董事会聘任或解聘。                数，由董事会聘任或解聘。

  公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会    公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会
秘书、董事会办公室主任为公司高级管理人员。 秘书为公司高级管理人员。

        除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

        本次《公司章程》的修改事项，经公司股东大会审议通过后，授权公司董事

    会办理工商变更登记等相关手续，最终变更内容以市场监督管理局核准的内容为

    准。修改后的《公司章程》全文刊登于 2023 年 4 月 25 日的巨潮资讯网

    （www.cninfo.com.cn）。

        特此公告。

                                                  浙江万里扬股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2023 年 4 月 25 日